本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川友利投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2013年4月11日接到职工代表监事田丽女士的辞职报告。由于工作原因，田丽女士申请辞去所任公司第八届监事会监事职务。田丽女士的辞职未导致监事会中职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》3.2.8条之规定，其辞职自辞职报告自送达公司监事会时生效。

  公司监事会衷心感谢田丽女士在任公司监事期间为公司所做出的贡献。田丽女士辞去职工监事职务后，将继续在公司担任其他职务。

  公司监事会经询问公司职代会，公司职代会表示将在近期尽快按照相关规定补选职工代表监事。

  特此公告。

  四川友利投资控股股份有限公司监事会

  二○一三年四月十二日

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