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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2011年、2012年因连续两个会计年度经审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易自2013年2月8日起实行退市风险警示（*ST）。

按照公司董事会关于争取撤销"退市风险警示"特别处理所制订的具体措施，公司积极采取行动，力争尽快消除退市风险，现将今年以来有关工作进展情况公告如下：

一、加大新产品开发，增加新产品销售额占比，提升毛利率

（一）具体措施：

自2011年下半年以来，公司调整经营策略，致力于开发毛利较高的创新瓷砖产品，逐步淘汰老旧产品，提升销售毛利。公司2013年计划持续开发新产品，并加大已开发新产品的市场推广力度，在维持新产品毛利率不低于2012年的基础上，持续提高新产品的销售额占比。

（二）进展情况

截至2013年3月末，公司新产品销售额占比比2012年全年提升了8个百分点，同时已完成新产品木晶石的八款小试确认工作，4月份准备开始中试并量产。

二、上海厂区生产线搬迁及江西厂区生产线改造、扩建

（一）具体措施

加快关停上海厂区的剩余瓷砖生产线，并将机器设备搬迁到江西厂区改造使用，以集中生产管理，提升机器设备使用效率，降低生产成本。

（二）进展情况

公司于2013年1月末关停了上海厂区的全部瓷砖生产线，并在2月前将其中的4条生产线搬迁至江西厂区，剩余3条生产线及1条试验线待搬迁，另有1条生产线待报废。

结合上海厂区搬迁的设备，公司完成了江西厂区原有的2条生产线的改造扩建，改建后的生产线已在3月下旬全部调试完成并投入使用，其他按照搬迁计划正常进行中，按计划另有2条生产线4月底前投入使用。

三、转变经营模式，扩大经销营运模式比重，大力发展经销商

（一）具体措施

公司将扩大经销营运模式比重，大力开发及发展经销商，持续关停减少直营店数量，以降低销售人力成本及展厅租赁、装修费用。

（二）进展情况

2013年1季度，公司关闭了4家直营店，新开发经销商27家。截至2013年3月底，公司直营店共8家，经销商共242家。

因直营转经销，2013年1-3月公司展厅租赁费比上年同期下降约63%，展厅装修费比上年同期下降约48%。

四、通过非公开发行股票注入资金，降低财务费用

（一）具体措施

公司于2012年6月19日公告公司董事会通过非公开发行股票预案，并获2012年7月5日公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司已向中国证监会上报了本次非公开发行股票的相关材料。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金，降低公司资产负债率，减少公司财务费用，改善公司财务结构，增强公司抗风险能力。

（二）进展情况

本次非公开发行股票尚在中国证监会审核过程中。

五、非经营性资产使用及出租情况

（一）具体措施

公司目前可供使用、出租及处置的资产主要包括：

1、上海厂区瓷砖生产线搬迁后，空闲的265亩土地使用权及面积81,881平方米的地上房屋建筑物；

2、上海物流园的325亩土地使用权及其地上房屋建筑物，其中，已建成4幢物流仓库面积共48,529平方米，另外，依建设规划应于2013年10月底前再建设完成2幢仓库，规划面积为24,900平方米。

除上述已建成的四幢仓库已全部对外出租外，瓷砖生产线搬迁后，扣除部分用于物流业务和后道加工使用的场地，剩余空闲场地将尽力清理以对外租赁，增加收入。

（二）进展情况

目前上海厂区瓷砖生产线正在陆续进行搬迁，目前待搬迁生产线还占用部分场地，其余场地正在进行清理，公司已着手洽谈出租事宜，以期场地清理完毕后对外出租。

已出租的四幢仓库，出租情况正常。

六、风险提示

1、若公司2013年度继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息披露均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十一日

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