本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年1月18日，本公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（122110号）（简称"《反馈意见通知书》"），要求本公司在30个工作日内，就中国证监会依法对本公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行审查后的有关问题作出书面说明和解释。

  本公司在收到《反馈意见通知书》后，会同相关中介机构对需要补充提交的材料进行了积极的准备。鉴于相关事项还须进一步落实，本公司无法在规定时间内完成报送全部书面回复材料。因此，本公司向中国证监会提交了《关于延期提交反馈意见书面回复的申请》，并于2013年3月2日发布《关于申请延期提交反馈意见书面回复的公告》（详见公司公告临2013-10号）。

  目前，本公司及相关中介机构正在积极落实相关未完成事项，有关材料尚待进一步更新。待相关书面回复材料准备齐全后，本公司将及时向中国证监会申请报送。根据《反馈意见通知书》的要求，公司将每30个工作日公告一次未能及时报送书面回复材料的原因。

  本公司董事会将严格依据相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。本次交易方案最终能否取得中国证监会的核准以及取得核准的时间存在不确定性。本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

  本公司发布的信息以刊登在指定信息披露媒体--《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告为准。

  特此公告

  山西证券股份有限公司董事会

  2013年4月12日

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