本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  百洋水产集团股份有限公司（以下简称"公司"）2012年年度报告全文及摘要已于2013年4月9日刊登于巨潮资讯网，公司2012年年度报告摘要也同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2013年4月17日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙忠义先生、财务总监兼董事会秘书欧顺明先生、独立董事胡国强先生和国信证券股份有限公司保荐代表人杜青女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十一日

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