本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2013年4月15日（星期一） 15:00 - 16:30

  ● 会议召开方式：网络互动方式

  一、说明会主题

  日照港股份有限公司（以下简称"公司"）已于2013年3月30日公告了《2012年年度报告》，具体内容详见2013年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过网络方式召开"2012年度业绩说明会"。

  二、说明会召开时间和方式

  召开时间：2013年4月15日（星期一）15:00 - 16:30

  召开方式：网络互动方式

  三、公司出席说明会的人员

  总经理：王建波先生

  副总经理：李兵华先生

  财务总监：石汝欣先生

  董事会秘书：余慧芳女士

  证券事务代表：范守猛先生

  四、投资者参与方式

  1、投资者可在2013年4月12日至4月15日上午的工作日期间通过电话、传真、电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

  2、投资者可在2013年4月15日15:00-16:30通过互联网直接登陆网址：http://www.cnstock.com/roadshow/xgfx/2013rzg/，在线直接参与本次业绩说明会。

  五、联系人及联系方式

  联 系 人：王玲玲、范守猛

  联系电话：0633-8387351，8388822

  联系传真：0633-8387361

  电子邮箱：rzpcl@rzport.com

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一三年四月十二日

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