上海延华智能科技(集团)股份有限公司2022半年度报告摘要

2022-08-16 来源： 作者：

　　上海延华智能科技(集团)股份有限公司

　　证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-053

　　2022

　　半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2022年上半年，国内市场均在不同程度上受到了疫情的影响，特别是公司集团所在地上海市爆发了大面积的疫情感染，连续数月的封控措施对公司正常经营活动产生一定影响，部分项目进度延缓，出现停工、软件实施项目验收和结算进度推迟，导致公司营业收入为 21,741.50万元，较去年同期下降 39.32%，归属于上市公司股东的净利润为-1,568.45 万元，公司上半年净利润出现亏损，公司总体经营情况正常，将积极应对，继续以聚焦核心主业、保持主营业务优势为基础，加强包括人员、项目等各方面的管理，适时调整公司经营策略，力求追回损失，保障公司持续健康发展。

  

　　证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-051

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2022年8月4日以电子邮件、微信的方式通知各位董事，会议于2022年8月15日（星期一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　该议案经全体董事1/2以上同意。

　　《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2022年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此，董事会同意本次对会计政策的变更。

　　该议案经全体董事1/2以上同意。

　　《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成。鉴于此前有董事离职，非独立董事席位出现空缺，为保障、推进公司董事会更好的运行，公司拟增补一名非独立董事。经董事会提名委员会审核、建议，董事会拟提名曹磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，与第五届董事会任职期一致。待曹磊先生的选任通过股东大会审议后，其也将担任公司第五届董事会专门委员会中的战略委员会及提名委员会里空缺的委员职务。曹磊先生简历详见附件。

　　本次增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案经全体董事1/2以上同意。

　　《关于选举曹磊先生为第五届董事会非独立董事的议案》尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于增补公司第五届董事会非独立董事的公告》已刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司2022年第一次临时股东大会定于2022年8月31日在上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅以现场方式召开，股权登记日为2022年8月24日。

　　该议案经全体董事1/2以上同意。

　　《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》已刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　备查文件：

　　1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》

　　2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》

　　特此公告。

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月16日

　　附件：简历

　　曹磊先生：中国国籍，无境外居留权；硕士学历，曾任安华农业保险资产管理部门总经理、合源资本管理有限公司董事、深圳市尊绅投资有限公司副总裁。现任安徽汉柔光电科技有限公司执行董事。

　　曹磊先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。曹磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，曹磊先生不是失信被执行人。

  

　　证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-052

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2022年8月4日以电子邮件、微信的方式通知各位监事，会议于2022年8月15日（星期一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　该议案经全体监事1/2以上同意。

　　与会监事一致认为：董事会编制和审核的《2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2022年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经全体监事认真核查一致认为：本次会计政策变更是公司是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等关于会计政策变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，因此，同意公司本次会计政策变更事宜。

　　该议案经全体监事1/2以上同意。

　　《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　备查文件：

　　1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月16日

  

　　证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-054

　　上海延华智能科技(集团)股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的规定，对公司会计政策进行相应变更，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2021年12月31日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“解释第15号”)，规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断等内容。

　　2、变更日期

　　由于上述会计准则解释的发布，公司自2022年1月1日起执行准则解释第15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的相关规定。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照解释第15号的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　5、审批程序

　　本次变更会计政策事项已经公司第五届董事会第二十九次会议和公司第五届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关规定，本次变更公司会计政策事项无须提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　《企业会计准则解释第15号》的主要内容包括:

　　1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。

　　（1）企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称“试运行销售”)的，应当按照《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第1号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。

　　（2）试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

　　（3）测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号一一固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。

　　2、关于亏损合同的判断

　　（1）《企业会计准则第13号一一或有事项》第八条第三款规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。

　　（2）企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

　　(二)本次会计政策变更对公司的影响

　　根据解释第15号的新旧衔接规定，对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照该解释的规定进行追溯调整;追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用该解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。

　　根据解释第15号的新旧衔接规定，企业应当对在首次施行该解释时尚未履行完所有义务的合同执行该解释，累积影响数应当调整首次执行该解释当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不应调整前期比较财务报表数据。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此，董事会同意本次对会计政策的变更。

　　四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　　经审查，独立董事认为：本次会计政策变更是公司是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等关于会计政策的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，因此，同意公司本次会计政策变更事宜。

　　五、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　经审查，与会监事一致认为：本次会计政策变更是公司是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等关于会计政策变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，因此，同意公司本次会计政策变更事宜。

　　六、备查文件

　　1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》

　　2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》

　　3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》

　　特此公告。

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月16日

  

　　证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-055

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司

　　关于召开2022年第一次

　　临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决议，公司将于2022年8月31日（星期三）召开2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）股权登记日：2022年8月24日（星期三）

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（四）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年8月31日（星期三）下午15:00至17:00；

　　2、网络投票时间：2022年8月31日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年8月31日9:15一9:25，9：30一11：30，13：00一15：00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2022年8月31日9：15至15:00的任意时间。

　　（五）召开地点：上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅。

　　（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（七）参加股东大会的方式：

　　公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（八）参加对象：

　　1、截止2022年8月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会将审议以下一项议案：

　　■

　　（二）上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于增补公司第五届董事会非独立董事的公告》已于2022年8月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　三、参与现场会议的股东的登记方法

　　（一）登记时间：2022年8月26日（星期五）9:00一16:00；

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

　　（三）登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　（四）在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

　　■

　　（五）联系方式：

　　地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

　　邮编：200050

　　联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其它事项

　　（一）会议联系人：唐文妍、王垒宏

　　电话：021-61818686*309

　　传真：021-61818696

　　地址：上海市西康路1255号普陀科技大厦7楼

　　邮编：200060

　　（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　六、特别提示

　　受上海地区疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

　　1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　2、若届时根据疫情情况，可举行现场会议的，现场参会股东请务必严格遵守上海市有关疫情防控的有关规定和要求。为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”和72小时内阴性核酸检测报告。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

　　3、根据上海疫情防控政策，本次股东大会存在无法设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，公司会及时与登记参加现场会议的股东联系，告知以视频会议方式参会的相关事宜。

　　七、备查文件

　　1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》

　　特此公告。

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362178。

　　2.投票简称：延华投票。

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年8月31日的交易时间，即9:15一9:25，9：30一11：30，13：00一15：00；

　　2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月31日上午9:15，结束时间为2022年8月31日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位） 作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华智能科技（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量： 股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（ ） 否（ ）

　　本委托书有效期限：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

　　附件三：

　　股东大会参会登记表

　　致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

　　截止 2022年8月24日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司2022年第一次临时股东大会。

　　姓 名：

　　身份证号码：

　　股东账户：

　　持股数：

　　联系电话：

　　邮政编码：

　　联系地址：

　　股东签字（法人股东盖章） ：

　　日期： 年 月 日

  

　　证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-056

　　上海延华智能科技(集团)股份有限公司

　　关于增补公司第五届董事会

　　非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成。鉴于此前有董事离职，非独立董事席位出现空缺，为保障、推进公司董事会更好的运行，公司拟增补一名非独立董事。

　　经董事会提名委员会审核、建议，第五届董事会第二十九次会议审议同意，董事会提名曹磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，与第五届董事会任职期一致。本事项尚须公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　如曹磊先生的选任通过股东大会审议，其也将担任公司第五届董事会专门委员会中的战略委员会及提名委员会里空缺的委员职务。曹磊先生简历详见附件。

　　本次增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　附件：简历

　　曹磊先生：中国国籍，无境外居留权；硕士学历，曾任安华农业保险资产管理部门总经理、合源资本管理有限公司董事、深圳市尊绅投资有限公司副总裁。现任安徽汉柔光电科技有限公司执行董事。

　　曹磊先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。曹磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，曹磊先生不是失信被执行人。

本版导读

2022-08-16

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