深圳奥特迅电力设备股份有限公司

　　证券代码：002227 证券简称：奥 特 迅 公告编号：2022-064

　　2022

　　半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司于2022年6月17日巨潮资讯网上披露了《关于非公开发行股票部分限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-056），并于2022年6月21日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了非公开发行限售股解除限售的手续。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司

　　2022年8月18日

  

　　证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-059

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于2022年8月6日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2022年8月16日下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应参会董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

　　与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》；

　　公司《2022年半年度报告》详见2022年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于﹤2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告﹥的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。公司独立董事已对该报告发表了明确同意的独立意见。

　　《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见 2022年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　董事会同意聘任陈世豪先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

　　《关于聘任证券事务代表的公告》详见 2022年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

  

　　证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2022-060

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知已于2022年8月6日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会议于2022年8月16日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年半年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年半年度报告》详见2022年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2022年半年度报告摘要》详见2022年年8月18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于﹤2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告﹥的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，真实、客观地反映了2022年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况。

　　特此公告。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会

　　2022年8月18日

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