岳阳兴长石化股份有限公司
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2022-044
2022
半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、2022年4月25日，公司召开第十五届董事会第十七次会议，审议通过《关于投资设立煅后焦公司的议案》，与上海伴驰新材料科技有限公司、上海伴佑材料科技有限公司共同投资设立湖南立恒新材料有限公司，该合资公司主要从事石墨及碳素制品制造销售等相关业务，注册资本6,000万元，其中公司出资3,060万元，占其注册资本的51%。具体内容详见2022年4月26日、2022年4月29日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第十五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2022-020）、《对外投资公告》（公告编号2022-021）、《关于对外投资的补充公告》（公告编号2022-023）。
湖南立恒已完成公司组建工作，于2022年6月1日注册成立，正积极推进项目设计、长周期设备采购、环评、安评、职评等项目建设前期工作，并根据行业现状和需求，积极对接上下游客户。
2、公司2022年6月7日召开第十五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整新岭化工间对甲酚项目建设规模及投资额的议案》，同意控股子公司新岭化工综合未来市场、技术等多种因素，将间对甲酚项目的建设规模由5,000吨/年调整为7,000 吨/年，总投资额由4,678万元调整为9,352万元（含税），增加的投资由新岭化工通过自有资金解决，第十五届董事会第八次会议决议的股东融资额不变。具体内容详见2022年6月8日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第十五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2022-026）。
报告期，新岭化工邻甲酚装置正常开工，产品销售、利润目标达到预期，间对甲酚项目建设全面铺开，预计项目9月建成并启动试生产。
3、报告期，控股子公司惠州立拓30万吨/年特种聚烯烃项目审批工作顺利推进，其中土地竟拍已完成，取得建设用地规划许可证、不动产权证；项目能评、职评已获得相关主管部门审批通过，环评、安评及施工相关审批工作也已处于后期完善阶段。
控股子公司立为新材料围绕惠州项目技术设计、特种催化剂生产优化、特种聚烯烃统筹、特种聚烯烃市场开发、特种聚烯烃改性生产等方面，重点开展项目攻关、技术创新、市场开拓，并不断规范管理、优化生产，目前各项工作取得有效进展。
控股子公司湖南立泰充分发挥自身优势，积极开拓VOCs处置市场，取得良好的开端，同时根据市场需求，不断提升核心竞争力，在VOCs安全型催化氧化技术、油气回收超低排放技术、VOCs吸附回收技术等具有自主知识产权的技术方面不断优化，并积极开拓、创新研发VOCs催化氧化催化剂、特种吸附材料。
4、报告期，公司第十五届董事会第十八次会议、第六十三次（2021年度）股东大会审议通过了2022年限制性股票激励计划，以增发股票方式实施限制性股票激励。2022年7月4日作为首次授予日，向符合授予条件的102名激励对象共计授予717.50万股限制性股票，授予价格为6.55元/股，授予登记完成的限制性股票于2022年7月20日上市。本次授予登记完成后，公司总股本由299,150,255股变为306,325,255股（尚未办理注册资本变更登记）。具体内容详见2022年6月8日、6月29日、7月18日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第十五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2022-026）、《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《第六十三次（2021年度）股东大会决议公告》（公告编号2022-033）、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号2022-038）。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
董事长：王妙云
二〇二二年八月二十五日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2022-043
岳阳兴长石化股份有限公司
第十五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第十五届董事会第二十次会议通知和资料于2022年8月12日以微信方式发出，会议于2022年8月23日下午3:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事赵建航因工作原因未能亲自出席，委托董事长王妙云出席并代行表决权。会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议听取了总经理工作汇报，以记名投票表决方式审议通过了如下议案、报告：
（一）《关于调整高级管理人员职责分工的议案》
同意免去总经理付锋先生兼任的主管会计工作负责人职责，以便于总经理集中精力实施公司十四五发展规划；同意根据总经理提名，由副总经理李湘波先生兼任主管会计工作负责人。
董事、总经理付锋回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
（二）《2022年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、第十五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日
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