证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2022-048
常柴股份有限公司
监事会2022年第四次临时
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日以通讯方式召开了监事会2022年第四次临时会议，会议通知于2022年8月22日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为何建光、陈力佳、葛江丽、卢仲贵、刘怡。会议由监事会主席何建光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于拟参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；
监事会认为，公司参与厚生新能源此次增资扩股的价格，以2022年4月30日为评估基准日、依据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的资产评估报告确定，价格公平合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。监事会同意本次关联交易。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2022-049）。
2、《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的议案》。
监事会认为，子公司常州厚生投资有限公司出售其持有的部分交易性金融资产，有助于盘活金融资产，提高资金的使用效率。出售方式合法合规，不存在损害公司利益的情形。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公告》（公告编号：2022-050）。
四、备查文件。
1、《监事会2022年第四次临时会议决议》。
常柴股份有限公司
监事会
2022年8月27日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2022-047
常柴股份有限公司董事会2022年
第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日以通讯方式召开了董事会2022年第四次临时会议，会议通知于2022年8月22日送达各位董事及公司监事，会议应到9名董事，实到9名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于拟参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》;
董事会同意公司以自有资金出资7,500.00万元参与江苏厚生新能源科技有限公司此次增资事项，并授权董事长与相关方签署有关增资协议等。因公司董事长兼任江苏厚生新能源科技有限公司董事长，该次投资构成关联交易。关联董事史新昆先生对该事项回避表决。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，议案具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易公告》（公告编号：2022-049）、《独立董事关于公司参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见》《独立董事关于董事会2022年第四次临时次会议有关事项发表的独立意见》。
2、《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的议案》。
董事会同意公司全资子公司常州厚生投资有限公司在2022年12月31日之前，择机通过证券交易所竞价交易和大宗交易方式出售不超过144.00万股联测科技（688113）股票，并授权厚生投资经理层办理相关出售事宜。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公告》（公告编号：2022-050）、《独立董事关于董事会2022年第四次临时次会议有关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、《董事会2022年第四次临时会议决议》；
2、《独立董事关于公司参与江苏厚生新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见》；
3、《独立董事关于董事会2022年第四次临时次会议有关事项发表的独立意见》。
常柴股份有限公司
董事会
2022年8月27日
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- 常柴股份有限公司
监事会2022年第四次临时
会议决议公告 2022-08-27 - 银亿股份有限公司关于公司重整计划执行进展的公告 2022-08-27
