证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2022-040 转债代码：113604 转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

来源：证券时报 2022-09-02 B022版 作者：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年9月1日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司聘任阮蔚先生为公司董事会秘书议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于聘任董事会秘书的公告》。

2、审议通过《关于不向下修正“多伦转债”转股价格的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于不向下修正“多伦转债”转股价格的公告》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2022年9月1日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2022-043

转债代码：113604 转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于举办2022年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年09月09日（星期五）14:00-15:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2022年09月09日前访问网址https://eseb.cn/XHSoJx3NZu或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年09月09日（星期五）14:00-15:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2022年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2022年09月09日（星期五）14:00-15:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理 章安强先生，副总经理 张铁民先生，副总经理 袁丽女士，多伦信息技术有限公司总经理 苏峰先生，副总经理、财务总监 李毅先生，副总经理、董事会秘书 阮蔚先生，独立董事 王昊先生。

四、投资者参加方式

投资者可于2022年09月09日（星期五）14:00-15:00通过网址https://eseb.cn/XHSoJx3NZu或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年09月09日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

电话：025-52168888

传真：025-52169918

邮箱：qianxiaojuan@duoluntech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2022年9月1日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2022-041

转债代码：113604 转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任阮蔚先生为公司董事会秘书的议案》，决定聘任阮蔚先生担任公司董事会秘书职务，任期自本董事会决议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

阮蔚先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将阮蔚先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。本次聘任董事会秘书后，公司董事长章安强先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2022年9月1日

附：阮蔚先生简历

阮蔚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，软件工程硕士。历任LG化学人事主管，中兴通讯招聘经理、新加坡金鹰国际中国区招聘经理、协鑫新能源人力资源部副总经理、远景能源HRBP、华夏幸福产发集团环南京区域人力资源总监。2018年7月进入本公司，现任本公司副总经理。

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2022-042

转债代码：113604 转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于不向下修正“多伦转债”转股

价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2022年9月1日，“多伦转债”转股价格已触发向下修正条款。经

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过《关于不向下修正“多伦转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“多伦转债”转股价格。

一、转股价格触发修正条件

根据《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

二、本次不向下修正“多伦转债”转股价格

截至2022年9月1日，“多伦转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“多伦转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于不向下修正“多伦转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“多伦转债”转股价格，同时在未来十二个月内（2022年9月1日至2023年8月31日），如再次触发可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年9月1日开始重新起算后，若再次触发“多伦转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开董事会决定是否行使“多伦转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2022年9月1日

本版导读

2022-09-02

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