本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.除独立董事及股东代表监事差额选举有候选人未当选的情形外，本次大会未出现提案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2022年9月1日(星期四)下午2点30分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月1日，上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022年9月1日，上午9:15-下午15:00。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。
(六)会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过网络投票的股东180人，代表股份509,931,539股，占上市公司总股份的42.7723％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东177人，代表股份135,543,072股，占公司股份总数11.3692％。
(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
通过网络投票的中小股东177人，代表股份135,543,072股，占公司股份总数11.3692％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。
(九)董事8人、监事3人出席本次大会；高级管理人员5人、律师2人列席本次大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，候选人数6人，应选人数6人，为等额选举议案。表决情况如下：
1.01选举霍斌先生为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票487,567,615股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的95.6143%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：75,009,663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的55.3401%
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。霍斌先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.02选举郭杰斌先生为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票487,765,485股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的95.6531%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：75,207,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的55.4861%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。郭杰斌先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.03选举张赞国先生为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票489,055,414股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的95.9061%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：76,497,462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的56.4378%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。张赞国先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.04选举吴永锭女士为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票469,104,477股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的91.9936%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：132,885,495股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0393%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。吴永锭女士当选公司第九届董事会非独立董事。
1.05选举谢军先生为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票469,184,260股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的92.0093%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：132,965,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0982%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。谢军先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.06选举王大青女士为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票469,990,510股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的92.1674%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：133,771,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6930%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。王大青女士当选公司第九届董事会非独立董事。
根据本次股东大会对《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的选举结果，霍斌先生、郭杰斌先生、张赞国先生、吴永锭女士、谢军先生、王大青女士当选为公司第九届董事会非独立董事。
2.审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，候选人数4人，应选人数3人，为差额选举议案。表决情况如下：
2.01选举孔祥舵先生为公司第九届董事会独立董事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票363,840,727股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的71.3509%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：54,421,763股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的40.1509%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。
2.02选举刘继东先生为公司第九届董事会独立董事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票376,826,118股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的73.8974%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：67,408,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的49.7319%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。
2.03选举张占魁先生为公司第九届董事会独立董事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票395,400,262股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的77.5399%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：143,236,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的105.6757%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。
2.04选举张小燕女士为公司第九届董事会独立董事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票346,130,462股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的67.8778%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：93,966,226股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的69.3257%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上。该候选人虽然获得了二分之一以上通过，但应选独立董事为3名，张小燕获得票数为四位候选人中第四位，未能当选。
该提案为差额选举，上述候选人均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数，根据4位候选人得票顺序，张占魁、孔祥舵、刘继东当选公司第九届董事会独立董事。
3.审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，候选人数3人，应选人数2人，为差额选举议案。表决情况如下：
3.01选举王凯丽女士为公司第九届监事会股东代表监事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票479,477,257股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的94.0278%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：66,919,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的49.3712%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。
3.02选举孟宗桂先生为公司第九届监事会股东代表监事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票352,122,930股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的69.0530%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：69,063,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的50.9535%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，表决通过。
3.03选举李中峰先生为公司第九届监事会股东代表监事
提案表决情况：
总表决情况：
同意票154,178,148股，占参加会议投票所有股东代表股份总数的30.2351%。
其中，中小股东表决情况：
同意股份数：101,018,148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的74.5284%。
表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，未获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，表决未通过。
根据本次股东大会对《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》的选举结果，王凯丽女士、孟宗桂先生当选为公司第九届监事会股东代表监事。王凯丽女士、孟宗桂先生将和职工代表监事任彩瑞先生组成公司第九届监事会。
任彩瑞先生当选职工代表监事公告请查阅2022年8月16日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（2022-045）。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：北京市通商律师事务所
(二)律师姓名：潘兴高 王俊杰
(三)结论性意见
北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、王俊杰律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022年9月2日
- 荣盛房地产发展股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告 2022-09-02 - 焦作万方铝业股份有限公司
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