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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　由于福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务划分以及内部组织架构的调整，公司的部分固定资产包括压缩机生产设备已通过实物出资方式调整为全资子公司福建雪人压缩机有限公司（以下简称“雪人压缩机”)所有，并已完成工商变更登记。雪人压缩机拟向远东国际融资租赁有限公司（简称“远东租赁”或“融资租赁机构”）申请售后回租融资租赁业务，上述实物出资部分压缩机生产设备以售后回租方式，向远东租赁融资不超过人民币7,000万元的额度，单笔租赁期限不超过3年。现为满足融资需求，需由公司为雪人压缩机在融资租赁机构的融资提供连带责任保证担保：

　　1、被担保的主债务：指雪人压缩机和远东租赁在2023年2月6日到2027年2月6日期间（以下简称“最高额期间”）签署的租赁合同而形成的远东租赁享有的一系列债权，上述债权的最高额度为人民币7,000万元。

　　2、担保范围：雪人压缩机在租赁合同项下应向远东租赁支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和远东租赁为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）；因雪人压缩机违约而给远东租赁造成的损失。

　　3、保证方式：不可撤销的连带责任保证。

　　4、保证期间：租赁合同项下每笔债务履行期届满之日起满三年的期间，最高额期间签署多个合同的，保证期间为最后一笔债务到期之日起满三年的期间。

　　具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

　　本次对外担保事项已经2023年2月7日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据相关规定，该项担保无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：福建雪人压缩机有限公司

　　2、住所：福建省福州市长乐区航城街道里仁工业区洞江西路8号

　　3、法定代表人：林汝捷

　　4、注册资本：33,000万人民币

　　5、成立时间：2019年4月12日

　　6、经营范围：压缩机、膨胀机、制冷设备、空调设备、机电设备、透平机械及相关零部件的制造和销售；压缩机、制冷设备的研发和技术咨询；制冷设备、机电设备安装调试、维修服务；五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）及机电设备、金属材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构

　　8、截止2022年9月30日，银行贷款总额为1,000.00万元，流动负债总额为23,677.03万元，雪人压缩机信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项；根据中国执行信息公开网的查询结果，雪人压缩机不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。一年及一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　注:2021年度数据经审计，2022年第三季度数据未经审计。

　　三、董事会意见

　　公司董事会审核后认为,本次全资子公司售后回租的融资业务主要是为了满足全资子公司经营资金需求；此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。因此，董事会同意本次担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的已审批的担保额度总金额为96,150万元，本次担保提供后，上市公司及控股子公司对外担保总余额64,825万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例24.42%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；无逾期债务对应的担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2023年2月7日

　　证券代码：002639 证券简称：雪人股份公告编号：2023-005

　　福建雪人股份有限公司

　　关于为全资子公司震巽发展融资

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　福建雪人震巽发展有限公司(以下简称“震巽发展”)为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。现为满足业务发展的资金需求，提高资金使用效率，震巽发展拟向中信银行福州分行申请金额不超过人民币2,500万元的综合授信额度,公司为震巽发展的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2,500万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12 个月。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：福建雪人震巽发展有限公司

　　2、住所：福建省福州市长乐区航城街道里仁工业区洞江西路8号

　　3、法定代表人：陈玲

　　4、注册资本：15,000万人民币

　　5、成立时间：2012年8月9日

　　6、经营范围：新型、高效、节能压缩机及压缩机组、空调机组和热泵机组、冷冻冷藏制冷设备、换热器、制冰设备、工艺冷水设备、气体膨胀机、压缩机和制冷设备相关配件、辅助设备和机电设备的技术咨询、销售、维修服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他未列明零售业；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；其他未列明批发业；机械工程研究服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构

　　8、截止2022年9月30日，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为19,702.16万元，震巽发展信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项；根据中国执行信息公开网的查询结果，震巽发展不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。一年及一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　注:2021年度数据经审计，2022年第三季度数据未经审计。

　　三、董事会意见

　　董事会认为, 震巽发展为公司全资子公司，本次担保是为了满足全资子公司震巽发展日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，风险可控，因此同意公司为震巽发展向中信银行福州分行申请金额不超过人民币2,500万元的综合授信额度提供担保，担保额度不超过人民币 2,500 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12个月。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2023年2月7日

　　证券代码：002639 证券简称：雪人股份公告编号：2023-003

　　福建雪人股份有限公司

　　关于为控股子公司杭州龙华融资

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　杭州龙华环境集成系统有限公司（以下简称“杭州龙华”）为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司，公司持有杭州龙华56%的股权。现为满足杭州龙华日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，根据控股子公司杭州龙华业务发展的需要，杭州龙华拟继续向浦发银行杭州高新支行申请金额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,500 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　杭州龙华拟继续向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请金额不超过人民币3,300万元的综合授信额度，公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,150万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　杭州龙华拟继续向南京银行股份有限公司杭州分行申请金额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　杭州龙华拟继续向北京银行杭州分行申请金额不超过人民币1,000万元的单一授信额度，公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币500万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　本次对外担保事项已经2023年2月7日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，因担保对象杭州龙华最新一期的资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：杭州龙华环境集成系统有限公司

　　2、住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号26幢

　　3、法定代表人：焦金龙

　　4、注册资本：2,368万元人民币

　　5、成立时间：2000年01月27日

　　6、经营范围：建筑环境系统、工业冷却系统、低温制冷系统、楼宇智能系统的集成销售；集成技术、节能技术、运营管理技术服务、技术研发、技术咨询；合同能源管理；机电工程、制冷系统工程、环保工程、节能改造工程的一体化施工；销售：电子产品（除电子出版物）、太阳能热水器、空气源热泵、锅炉、暖通设备、计算机及配件、机电产品、冷冻设备、冷藏设备、空调、余热回收发电设备。

　　7、股权结构

　　8、截止2022年9月30日，银行贷款总额为5,863.43万元，流动负债总额为13,198.86万元，杭州龙华信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项；根据中国执行信息公开网的查询结果，杭州龙华不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。一年及一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　注:2021年度数据经审计，2022年第三季度数据未经审计。

　　三、董事会意见

　　董事会认为, 杭州龙华为公司下属控股子公司，公司持有杭州龙华56%的股权。本次担保是为了满足控股子公司杭州龙华日常经营所需，有利于控股子公司提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。因此董事会同意公司本次为杭州龙华向银行申请授信提供担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2023年2月7日

　　证券代码：002639 证券简称：雪人股份公告编号：2023-006

　　福建雪人股份有限公司

　　关于召开2023年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开时间：2023年2月23日(星期四) 15:00时

　　● 股东大会召开地点：福建省福州市长乐区洞江西路闽江口工业区本公司会议室

　　● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　根据福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年2月7日第五届董事会第七次会议作出的决议，兹定于2023年2月23日下午15:00时在公司会议室召开福建雪人股份有限公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2．股东大会召集人：公司第五届董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场投票时间：2023年2月23日（星期四）下午15:00时；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月23日上午9:15-9：25；9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间2023年2月23日上午9:15至投票结束时间2023年2月23日下午15:00期间的任意时间；

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　6. 股权登记日：2023年2月16日

　　7．出席对象：

　　（1）截至2023年2月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会或以书面形式委托的代理人，出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8．会议地点：福建省福州市长乐闽江口工业区洞江西路本公司会议室

　　二、会议审议事项

　　表一本次股东大会提案编码示例表

　　1．各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于 2023 年 2 月 7 日经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司 2023 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2．特别决议议案：无

　　3．对中小投资者单独计票的议案：所有议案

　　4．涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5．涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　根据《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　2．登记时间：2023年2月22日9:00～17:00

　　3．登记地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路福建雪人股份有限公司证券办

　　4．委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

　　异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2023年2月22日下午17点前送达或传真至公司证券办（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　5．会议联系人：王青龙

　　6．联系电话：0591-28513121

　　7．传真：0591-28513121

　　8．通讯地址：福建省福州市长乐闽江口工业区洞江西路福建雪人股份有限公司证券办（邮政编码：350200）

　　9．公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　10．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2023年2月7日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362639”，投票简称为“雪人投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第三次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月23日的交易时间，即9:15-9:25；9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月23日9:15，结束时间为2023年2月23日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席福建雪人股份有限公司2023 年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数及股份性质：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

　　注：

　　1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

　　2、同一议案表决意见重复无效。

　　证券代码：002639 证券简称：雪人股份公告编号：2023-002

　　福建雪人股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7 日上午11:00在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第五届董事会第七次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事7名，实到董事7名。会议通知已于2023年2月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　1、审议通过《关于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　杭州龙华环境集成系统有限公司（以下简称“杭州龙华”）拟继续向浦发银行杭州高新支行申请金额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,500 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，因担保对象杭州龙华最新一期的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见于2023年2月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的公告》（公告编号：2023-003）。

　　2、审议通过《关于为全资子公司雪人压缩机开展售后回租业务提供担保的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　福建雪人压缩机有限公司（以下简称“雪人压缩机”)拟向远东国际融资租赁有限公司（简称“远东租赁”或“融资租赁机构”）申请售后回租融资租赁业务，雪人压缩机的生产设备以售后回租方式，向远东租赁融资不超过人民币7,000万元额度，单笔租赁期限不超过3年。公司为该笔业务提供不可撤销的连带责任保证。担保期限为租赁合同项下每笔债务履行期届满之日起满三年的期间，签署多个合同的，保证期间为最后一笔债务到期之日起满三年的期间。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　具体情况详见于2023年2月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司雪人压缩机开展售后回租业务提供担保的公告》（公告编号：2023-004）。

　　3、审议通过《关于为全资子公司震巽发展融资提供担保的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　福建雪人震巽发展有限公司（以下简称“震巽发展”）为公司的全资子公司，现为满足业务发展的资金需求，提高资金使用效率，震巽发展拟向中信银行福州分行申请金额不超过人民币2,500万元的综合授信额度,公司为震巽发展的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2,500万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　具体情况详见于2023年2月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司震巽发展融资提供担保的公告》（公告编号：2023-005）。

　　4、审议通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》

　　因公司生产经营持续性发展的需要，公司拟继续向中信银行申请2023年度综合授信额度。

　　公司董事会同意公司继续向中信银行福州分行申请不超过人民币27,000万元（敞口27,000万元）的综合授信额度，期限一年。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、资金交易产品、国际贸易融资、固贷等授信业务。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于 2023 年2月23日（星期四） 15:00 时在福建省福州市长乐区洞江西路闽江口工业区公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

　　具体情况详见于2023年2月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2023年2月7日

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