股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-010

深圳顺络电子股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告

2023-02-14 来源： 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年2月8日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2023年2月13日下午14:00以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订公司〈员工持股控股公司管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修订后的公司《员工持股控股公司管理办法》刊登于2023年2月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退出方案的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年2月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退出方案的公告》（2023-012）。公司独立董事发表了同意的独立意见，请详见刊登于2023年2月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　三、审议通过了《关于提请召开2023 年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年2月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年二月十四日

　　股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2023-011

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　第六届监事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳顺络电子股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会于2023年2月8日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第六届监事会第二十二次会议的通知，会议于2023年2月13日下午15:00在公司D栋5楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席胡国城先生召集和主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修订公司〈员工持股控股公司管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　修订后的公司《员工持股控股公司管理办法》刊登于2023年2月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退出方案的议案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年2月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退出方案的公告》（2023-012）。

　　特此公告。

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二三年二月十四日

　　股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-013

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　一．本次会议召开的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2023年3月1日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月1日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月1日上午9：15至2023年3月1日下午15：00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6.股权登记日：2023年2月22日（星期三）

　　7.会议出席对象：

　　（1）截止2023年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师

　　8.现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室

　　二．会议审议事项

　　1. 审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表：

　　2.披露情况

　　以上议案已于2023年2月13日经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过。详细内容参见2023年2月14日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《第六届监事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。

　　3.议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三．出席现场会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2.登记时间：2023年2月24日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

　　3.登记地点：公司证券部

　　联系地址：深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

　　邮政编码：518110

　　联系传真：0755-29832586（请注明：证券部）

　　4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　四．参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五．其他

　　1.会议咨询：公司证券部

　　联 系 人：徐祖华、张易弛

　　联系电话：0755-29832586

　　传真号码：0755-29832586

　　电子邮箱：info@sunlordinc.com

　　2.本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

　　六.备查文件

　　第六届董事会第二十三次会议决议

　　第六届监事会第二十二次会议决议

　　（附件2：授权委托书）

　　特此公告。

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年二月十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362138”，投票简称为“顺络投票”。

　　2. 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年3月1日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 ，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月1日上午9：15至2023年3月1日下午15：00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳顺络电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托股东名称： 委托人签名（或盖章）：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额： 委托人持股股份性质：

　　委托人账户号码：

　　受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期： 有效期限：

　　附注：

　　1.对于总议案和非累积投票议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

　　2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-012

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　关于公司之控股下属公司贵阳顺络

　　迅达电子有限公司核心员工持股退出方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”“顺络电子”）之控股公司贵阳顺络迅达电子有限公司（以下简称“顺络迅达”）以核心员工与所在企业共同成长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据《深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法》（以下简称《持股管理办法》），推出顺络迅达核心员工持股退出方案，具体内容如下：

　　一、顺络迅达核心员工持股退出方案概述

　　1、顺络电子于2017年10月26日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司之全资控股公司贵阳顺络迅达电子有限公司第一期核心员工持股方案的议案》及《关于公司董事会授权公司总裁审核顺络迅达第一期核心员工持股方案参与人员名单及对应可认购份额的议案》，顺络迅达之核心员工持股平台新余市顺诺达投资有限公司（以下简称“顺诺达”），以人民币961.6万元的现金形式向顺络迅达增加投资，取得顺络迅达注册资本人民币400万元。

　　2、公司于2019年10月23日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司第二期核心员工持股方案的议案》及《关于公司董事会授权公司总裁审核顺络迅达第二期核心员工持股方案参与人员名单及对应可认购份额的议案》，顺络迅达之核心员工持股平台顺诺达及新余市恒络达资产管理有限公司（以下简称“恒络达”），以人民币1200万元的现金形式向顺络迅达增加投资，取得顺络迅达注册资本人民币400万元。

　　3、公司于2021年5月31日召开第六届董事会第七次会议已审议通过了《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司第三期核心员工持股方案暨关联交易的议案》及《关于公司董事会授权公司总经理办公会审核顺络迅达第三期核心员工持股方案参与人员名单及对应可认购份额的议案》，员工持股平台顺诺达、恒络达及新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺昱科技”），以人民币6,512万元的现金形式向顺络迅达增加投资，取得顺络迅达注册资本人民币1,600万元。

　　4、截至本方案提出之日，顺络迅达股权结构如下：

　　5、公司高级管理人员高海明先生于第三期实施员工持股时通过恒络达间接持有顺络迅达注册资本人民币136万元，占顺络迅达总注册资本的1.36%；顺昱科技（主要出资人含公司董事、监事、高级管理人员）于第三期实施员工持股时直接持有顺络迅达注册资本人民币400万元，占顺络迅达总注册资本的4%；以上两方退出时间均为2025年-2027年，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，高海明先生及顺昱科技实施退股方案将构成关联交易，因未来业绩存在不确定性，无法确定交易价格，公司将在该关联交易实施前，履行相关审议程序及信息披露义务。

　　6、公司2023年2月13日第六届董事会第二十三次会议已审议通过了《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退出方案的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《持股管理办法》的相关规定，独立董事对议案发表了独立意见。本次事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　7、本次员工持股相关的其他事宜均依照《持股管理办法》执行。

　　二、顺络迅达基本情况

　　公司名称：贵阳顺络迅达电子有限公司

　　类型： 有限责任公司

　　住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园二十六大道1656号

　　法定代表人：李有云

　　注册资本：人民币10,000万元

　　成立日期：2008年6月11日

　　营业期限：2008-6-11 至 2058-6-10

　　统一社会信用代码：91520100675403975X

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（研发、设计、生产、销售电子元器件及组件产品;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务;进出口业务。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营））

　　三、退出方案的主要内容

　　1、退出时间计划表

　　根据《持股管理办法》第十四条，结合顺络迅达实际经营情况，以第一期、第二期及第三期员工持股控股公司满3年的最低时间要求，拟定退出时间计划表如下：

　　单位：人民币万元

　　以上各期员工每期拟退出数量为当期可退出上限，员工实际退出数量可以低于上表，但不可超出。

　　2、退出价格

　　根据《持股管理办法》第十六条执行。

　　3、退出实施方式

　　（1）回购方：深圳顺络投资有限公司（以下简称“顺络投资”）

　　（2）回购资金来源：自有资金

　　（3）实施方式：因顺诺达、恒诺达作为有限责任公司进行员工平台持股，两个员工持股平台均存在每位员工持股及出资时间不同的情况，故需由顺络投资购买员工直接持有的顺诺达、恒络达之员工持股平台股权，以此实现分期退出。顺络投资持有的员工平台公司股权，可视情况长期持有或实施减资注销。

　　四、实施持股退出方案对公司的影响

　　顺络迅达自实施《持股管理办法》以来，极大地提高了员工的凝聚力，业绩持续增长，核心竞争力和盈利水平显著提升。本次持股退出方案全部实施完成后，顺络电子之全资子公司顺络投资持有占顺络迅达注册资本100%的出资，不会对顺络迅达及顺络电子财务及经营状况产生重大影响，不存在损害顺络电子及其全体股东利益的情形，不存在相关经营风险。

　　五、独立董事意见

　　顺络迅达持股退出方案符合《持股管理办法》的规定，不存在违反相关法律法规要求的情形，有利于发挥员工积极性，提升顺络迅达治理水平和盈利能力，增强顺络迅达以及顺络电子长期可持续发展能力，符合顺络迅达及顺络电子发展战略，本次方案不存在损害顺络电子股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退出方案。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十三次会议决议。

　　2、第六届监事会第二十二次会议决议。

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年二月十四日

本版导读

2023-02-14

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