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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国机精工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2023年7月26日发出通知，2023年7月31日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于国机精工拟对爱锐科技实施清算注销的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对爱锐科技实施清算注销的公告》。
2.审议通过了《关于修订国机精工“十四五”发展规划的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过了《关于和经理层成员签订任期（2023-2025年）及2023年度经营业绩责任书的议案》
董事长蒋蔚兼任总经理，回避本议案表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4.审议通过了《关于国机精工拟投资设立精工测试公司的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于设立精工测试公司的公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-039
国机精工股份有限公司
关于对爱锐科技实施清算注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、清算注销概述
为了优化业务布局，聚焦主业发展，公司对河南爱锐科技有限公司(以下简称“爱锐科技”)进行业务调整，目前，爱锐科技已无实际经营。为降低管理成本，公司拟对爱锐科技实施清算注销。
本次注销控股子公司已于2023年7月31日经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。
本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、拟清算注销子公司基本情况
1、公司名称：河南爱锐科技有限公司
2、法定代表人:李静
3、企业类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2012年8月29日
5、注册地点：郑州高新技术产业开发区梧桐街与碧桃路交叉口向南200米
6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件外包服务；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；供应链管理服务；运输设备租赁服务；耐火材料销售；机械设备销售；电气机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；针纺织品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；劳动保护用品销售；润滑油销售；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业形象策划；会议及展览服务；摄影扩印服务；专业设计服务；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：
8、主要财务数据
截至2023年6月30日，爱锐科技总资产185万元，净资产169万元。
三、清算注销子公司的原因
目前，爱锐科技已无实际经营活动，为降低管理成本，公司决定对爱锐科技实施清算注销。
四、清算注销子公司对公司的影响
爱锐科技清算注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司经营和发展产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-040
国机精工股份有限公司
关于设立精工测试公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为适应业务发展需要，公司拟将目前工磨具及相关材料领域的第三方检验检测、计量校准、标准化等业务独立出来，单独设立法人实体进行运营，拟设立全资子公司国机精工测试技术有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本1,000万元，由公司全额出资。
2023年7月31日，公司第七届董事会第二十五次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于国机精工拟投资设立精工测试公司的议案》。
根据公司《章程》等有关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
本次对外投资主体为公司本身。
三、投资标的基本情况
公司名称：国机精工测试技术有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）
注册资本：1,000万元
主营业务：开展工磨具及相关材料领域的第三方检验检测、计量校准、标准化等技术服务。
出资情况：公司以自有资金出资人民币1,000万元，占新成立公司注册资本的100%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
为适应业务发展需要，进一步推动相关业务发展，公司以现有工磨具检验检测类业务为基础成立具有独立法人资格的公司，风险较小，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
该事项符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2023年8月1日
- 青岛威奥轨道股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 2023-08-01 - 国机精工股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告 2023-08-01 - 厦门力鼎光电股份有限公司
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