本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了公司2023年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《上能电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的预案（修订稿）》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

　　为方便投资者查阅，现将本次向特定对象发行股票预案及相关文件的修订情况说明如下：

　　一、2023年度向特定对象发行股票的预案的修订情况

　　二、2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的修订情况

　　三、2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的修订情况

　　四、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的修订情况

　　更新了审议程序及最近一期的财务数据。

　　除以上调整外，其他文件无变化。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

　　公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上能电气股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

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