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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2023年8月4日（星期五）下午15:00；

　　网络投票时间为：2023年8月4日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月4日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月4日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：光正眼科医院集团股份有限公司会议室（乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）；

　　3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4.会议召集人：公司第五届董事会；

　　5.会议主持人：董事长周永麟；

　　6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定；

　　7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份144,473,908股，占上市公司总股份的28.0332％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份129,201,808股，占上市公司总股份的25.0699％。通过网络投票的股东9人，代表股份15,272,100股，占上市公司总股份的2.9633％。

　　8.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份35,305,200股，占上市公司总股份的6.8505％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份20,033,100股，占上市公司总股份的3.8872％。通过网络投票的中小股东9人，代表股份15,272,100股，占上市公司总股份的2.9633％。

　　会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：

　　议案1：关于拟聘任年审会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意144,472,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；

　　反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,303,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9952％；

　　反对1,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0048％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　新疆天阳律师事务所常娜娜律师、康晨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，具体如下：本所律师认为，公司2023年度第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《光正眼科医院集团股份有限公司2023年度第二次临时股东大会决议》；

　　2.《关于光正眼科医院集团股份有限公司2023年度第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　光正眼科医院集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月五日

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