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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2023年第三次临时股东大会于2023年7月18日发出会议通知，于2023年8月1日发布提示性公告。
（一）召开时间
现场会议召开时间：2023年8月4日下午3:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月4日9:15-15:00。
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
（三）现场会议召开地点：公司A楼302会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）现场会议主持：李立新董事长
（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数量为481699953股，占公司有表决权股份总数的68.0192%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数量为481177653股，占公司有表决权股份总数的67.9454%；通过网络投票的股东计6人，代表股份数量为522300股，占公司有表决权股份总数的0.0738%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东大会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：
审议通过《关于补选1名第七届监事会股东代表监事的议案》。
表决情况：
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以普通决议审议通过。
上述监事补选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述议案的具体内容详见本公司于2023年4月29日发布在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技2023-038号《关于补选汪毛平先生为第七届监事会股东代表监事的公告》。
三、见证律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书（[2023]承义法字第00209号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第三次临时股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2023年第三次临时股东大会的法律意见书（[2023]承义法字第00209号）。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
2023年8月4日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-057
东华工程科技股份有限公司
关于改选第七届监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2023年8月4日召开了第七届监事会第二十六次会议，审议通过《关于选举汪毛平先生为公司第七届监事会主席的议案》。
鉴于已届法定退休年龄，本公司原监事会主席张绘锦先生不再担任公司监事、监事会主席职务。公司2023年第三次临时股东大会补选汪毛平先生为第七届监事会股东代表监事，公司七届二十六次监事会选举汪毛平先生为第七届监事会主席，任期与第七届监事会相同。
汪毛平先生简历如下：男，1966年9月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师，国家注册一级建造师。自1989年7月至今在本公司工作，历任公司经营部副主任、技术中心副主任、项目管理部与报价部副主任、项目管理部副主任、市场管理部主任、副总经济师等职务，现任公司监事会主席、控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）监事。
截至本次公告之日，汪毛平先生由于担任控股股东化三院监事，与化三院、实际控制人中国化学工程集团有限公司存在关联关系；与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份32500股（即未解售的限制性股票32500股，公司将适时予以回购注销）；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等规定的不得担任本公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和本公司《章程》等有关规定。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司监事会
2023年8月4日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-056
东华工程科技股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）第七届监事会第二十六次会议通知于2023年7月27日以电子邮件形式发出，经全体监事同意，会议于2023年8月4日在公司A楼1605会议室召开；会议由汪毛平监事主持，应到监事3人，实到监事3人，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面记名投票表决，审议通过《关于选举汪毛平先生为公司第七届监事会主席的议案》。
选举汪毛平先生为公司第七届监事会主席。
表决结果：有效表决票3票，其中3票同意，0票反对，0票弃权。
详见发布于2023年8月5日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技2023-057号《关于改选第七届监事会主席的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司七届二十六次监事会决议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司监事会
2023年8月4日
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