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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，会议决议于2023年9月6日在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2023年第四次临时股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：

　　（1）现场召开时间为：2023年9月6日下午15:00；

　　（2）网络投票时间为：2023年9月6日9:15一2023年9月6日15:00；其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月6日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；

　　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2023年9月6日上午9:15至2023年9月6日下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2023年8月30日（星期三）

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项：

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　1.00代表议案1。

　　2、特别说明

　　上述议案已经第五届董事会第二十四次会议审议通过。相关内容详见公司于2023年8月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》刊登的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议案将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，上述提案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、参加现场会议方法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托书（详见附件一）及出席人身份证办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　（五）登记时间：2023年8月30日（星期三）上午9:30至11:30，下午13:30至15:30；

　　（六）登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司董事会办公室。

　　（七）会议联系人：虞高燕

　　联系电话：0573-80703928

　　传真：0573-87081001

　　邮箱：stock@brother.com.cn

　　联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：314400

　　（八）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二）

　　兄弟科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月22日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位（个人），出席兄弟科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人姓名/名称：委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　受托人姓名：受托人身份证号：

　　一、表决指示

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（）否（）

　　本委托书有效期限：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：年月日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362562；投票简称：“兄弟投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年9月6日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月6日9:15至9月6日15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：002562 股票简称：兄弟科技公告编号：2023-081

　　债券代码：128021 债券简称：兄弟转债

　　兄弟科技股份有限公司

　　关于董事会提议向下修正

　　“兄弟转债”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至 2023 年 8月 21 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%（即4.33元/股）的情形，已触发“兄弟转债”转股价格向下修正条款。

　　2、经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“兄弟转债”转股价格。

　　3、本次向下修正“兄弟转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“兄弟转债”转股价格的的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1798 号核准，公司于 2017 年 11 月 28日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元。

　　（二）可转债上市情况

　　经深圳证券交易所“深证上[2017]830 号”文同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2017 年 12 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2018年6月4日）起至可转换公司债券到期日（2023年11月28日）止。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的兄弟转债自2018年6月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币18.17元/股。

　　2018年5月29日，因实施2017年度权益分派方案，每10股派息2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股，根据《募集说明书》规定，经公司四届十二次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的18.17元/股调整为11.23元/股，调整后的转股价格于2018年5月29日生效。

　　2018年9月3日，四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议；2018年9月20日经兄弟科技2018年第三次临时股东大会审议通过，根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的11.23元/股向下修正为5.35元/股，下修后的转股价格于2018年9月21日生效。

　　2019年6月21日，因实施2018年度权益分派方案，每10股派息1元（含税），根据《募集说明书》规定，经公司四届二十一次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的5.35元/股调整为5.25元/股，调整后的转股价格于2019年6月21日生效。

　　2021年1月6日，因公司非公开发行股份，根据《募集说明书》规定，经公司五届三次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格将由原来的5.25元/股调整为5.19元/股，调整后的转股价格自2021年1月8日起生效。

　　2023年5月10日，因实施2022年度权益分派方案，每10股派息1元（含税），根据《募集说明书》规定，经公司五届二十次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的5.19元/股调整为5.09元/股，调整后的转股价格于2023年5月10日生效。

　　二、可转债转股价格向下修正条款

　　根据《募集说明书》相关条款规定：

　　（1）修正条件及修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（2）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于董事会提议向下修正转股价格的具体内容

　　2023年7月16日至 2023年8月21日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%（即4.33元/股）的情形，已触发“兄弟转债”转股价格向下修正条款。

　　为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号一一可转换公司债券》《募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“兄弟转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施；股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“兄弟转债”的转股价格（5.09 元/股），则“兄弟转债”转股价格无需调整。为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司募集说明书的规定全权办理本次向下修正“兄弟转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

　　特此公告。

　　兄弟科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002562 证券简称：兄弟科技公告编号：2023-080

　　债券代码：128021 债券简称：兄弟转债

　　兄弟科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2023年8月18日以电子邮件、OA等形式送达公司全体董事，会议于2023年8月21日以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经表决形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于向下修正“兄弟转债”转股价格的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正“兄弟转债”转股价格的公告》。

　　2、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　兄弟科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月22日

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