证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603556 证券简称：海兴电力公告编号：2023-020

　　杭州海兴电力科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年8月18日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第四届董事会第十二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议通知于2023年8月8日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2023年半年度报告》及报告摘要。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：603556 证券简称：海兴电力公告编号：2023-021

　　杭州海兴电力科技股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年8月18日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议通知于2023年8月8日以电子邮件的形式向各位监事发出，本次会议由监事会主席丁建华先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告，具体内容详见公司同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司2023年半年度报告》及报告摘要。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

　　2023年8月22日

本版导读