证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年8月21日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月21日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月21日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生

　　6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份174,789,306股，占上市公司总股份的62.4375％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份171,850,684股，占上市公司总股份的61.3878％。通过网络投票的股东2人，代表股份2,938,622股，占上市公司总股份的1.0497％。

　　（二）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份14,204,239股，占上市公司总股份的5.0740％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,265,617股，占上市公司总股份的4.0243％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,938,622股，占上市公司总股份的1.0497％。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　总表决结果：同意174,789,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者总表决情况：同意14,204,239股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　2.01 本次发行证券的种类

　　总表决情况：同意174,789,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意14,204,239股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.02 发行规模

　　2.03 票面金额和发行价格

　　2.04 债券期限

　　2.05 票面利率

　　2.06 还本付息的期限和方式

　　2.07 转股期限

　　2.08 转股价格的确定及其调整

　　2.09 转股价格向下修正条款

　　2.10 转股股数确定方式

　　2.11 赎回条款

　　2.12 回售条款

　　2.13 转股年度有关股利的归属

　　2.14发行方式及发行对象

　　2.15 向原股东配售的安排

　　2.16 债券持有人会议相关事项

　　2.17 本次募集资金用途

　　2.18 评级事项

　　2.19 担保事项

　　2.20 募集资金存管

　　2.21 本次发行方案的有效期

　　2.22 受托管理人

　　3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

　　4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

　　5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　8、《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

　　9、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

　　10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　11、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　12、《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份公告编号：2023-066

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年8月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，经过半数以上监事共同推举，会议由监事周凤辉女士主持召开。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

　　（一）、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　监事会同意选举周凤辉女士（简历后附）为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

　　2023年8月22日

　　简历：

　　周凤辉女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年2月至2004年5月任职于珠海连康科技有限公司来料质控课长；2004年7月至2005年4月任职于和胜铝制品加工厂文控员；2005年5月至2012年5月任金胜铝业有限公司管理者代表；2012年7月至2019年3月任广东工业铝材股份有限公司体系办主任、工会主席；2014年4月至今任广东工业铝材股份有限公司监事；2020年7月至今任广东工业铝材股份有限公司采购经理。

　　周凤辉女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

本版导读