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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　1）会议召开时间：2023年9月28日14:45

　　2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室

　　3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　网络投票时间为：2023年9月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月28日9:15一15:00期间的任意时间。

　　4）股权登记日：2023年9月21日

　　5）会议召集人：公司董事会

　　6）会议主持人：公司董事长曾超林先生

　　7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　1）参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共16人，代表的股份数共计2,219,372,683股，占公司有表决权股份总数的47.9477%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共4人，代表股份数1,954,373,329股，占公司有表决权股份总数的42.2226%；参加网络投票的股东12名，代表股份数264,999,354股，占公司有表决权股份总数的5.7251%。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共12人，代表股份数264,999,354股，占公司股份有表决权股份总数的5.7251%。

　　2）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,189,116,098股，占出席会议有效表决权总数的98.6367％；反对30,256,585股，占出席会议有效表决权总数的1.3633％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　总表决情况：

　　3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　4、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　5、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　6、审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　7、以特别决议方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,219,286,683股，占出席会议有效表决权总数的99.9961％；反对86,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

　　2、律师姓名：沈旭、周兴银；

　　3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天山铝业集团股份有限公司董事会

　　2023年9月29日

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