证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　■ 征集投票权的起止时间： 2023年10月12日至2023年10月13日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

　　■ 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　■ 征集人未持有公司股票

　　按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励

　　管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定,深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称公司）独立董事徐波受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年10月17日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的公司第六期限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　一、征集人的基本情况

　　（一）征集人基本情况与持股情况

　　本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐波（以下简称征集人）。

　　其基本信息如下：

　　徐波，男，中国国籍，1966 年出生，中南财经政法大学经济学硕士，中欧国际工商管理学院高级工商管理硕士。现任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长。现任公司独立董事，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份。

　　截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形。

　　（二）征集人利益关系情况

　　征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人

　　及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。

　　二、征集事项

　　（一）征集内容

　　1.本次股东大会召开时间

　　现场会议时间： 2023 年 10 月 17 日 14:30

　　网络投票时间： 2023 年 10 月 17 日

　　公司本次采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　2.本次股东大会召开地点：

　　深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼会议室

　　3.本次股东大会征集投票权的议案

　　公司2023年第三次临时股东大会的具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》

　　（二）征集主张

　　征集人徐波于 2023 年 9 月 27日出席了公司召开的第五届董事会第十六次会议，就本次公司第六期限制性股票激励计划的相关议案《关于〈第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》均作了同意的表决意见，并就本次激励计划相关事项发表了独立意见。

　　公司实施第六期限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司本次激励计划首次授予的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　三、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象

　　截止本次股东大会股权登记日 2023 年 10 月 12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　（二）征集期限

　　2023年10月12日至2023年10月13日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

　　（三）征集程序

　　1.征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　2.委托投票股东应向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件，本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

　　3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

　　联系地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼董事会秘书办公室

　　收件人：龚芸

　　邮政编码： 518054

　　联系电话：0755-26055079

　　电子邮件：gongyun@fuanna.com

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

　　（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

　　（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

　　（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

　　1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

　　3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“赞成”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

　　特此公告。

　　征集人：徐波

　　二〇二三年九月二十八日

　　附件:

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　独立董事公开征集投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事徐波作为本人/本公司的代理人出席深圳市富安娜家居用品股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

　　（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权）

　　委托人姓名或名称(签名或盖章):

　　委托股东身份证号码或营业执照号码:

　　委托股东持股数:

　　委托股东证券账户号:

　　签署日期:

　　本项授权的有效期限：自签署日至深圳市富安娜家居用品股份有限公司2023 年第三次临时股东大会结束。

　　证券代码：002327 证券简称：富安娜公告编号：2023-040

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2023年9月22日以电子邮件及其他通讯方式发出。会议于2023年9月27日在公司总裁办会议室召开，本次会议采用现场与通讯方式投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陈凯主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。经审核，监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

　　《第六期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制定〈第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　经审核，监事会认为：《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于核实〈第六期限制性股票激励计划（草案）〉中首次授予限制性股票的激励对象名单的议案》

　　公司监事会对《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》确定的首次授予限制性股票的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象包括公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员作为公司本次股权激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。

　　《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单》于2023年9月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告！

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月28日

　　证券代码：002327 证券简称：富安娜公告编号： 2023-039

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（下称“公司”）于2023年9月22日以邮件等通讯方式发出了关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知。2023年9月27日公司以现场结合通讯形式在公司总裁办会议室召开了第五届董事会第十六次会议。全部9名董事出席了本次会议，会议由林国芳先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过审议形成如下决议：

　　一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

　　《〈第六期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对限制性股票激励对象名单发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事针对此议案已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案已发表法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制定〈第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

　　《第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

　　为保证公司第六期限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

　　1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；

　　3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票（包含预留部分限制性股票）并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

　　4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜；

　　6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

　　8、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

　　9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　10、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

　　11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

　　12、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东大会审议的相关事项，将提交股东大会审议，公司定于 2023年10月17日下午14：30 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告！

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月28日

本版导读