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　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　截至本公告披露之日，公司及子公司合并报表范围内提供的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司日常经营资金需求，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“公司”）于2023年9月28日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，会议审议了《关于全资子公司方正电机(德清)有限公司为公司融资授信额度提供担保的议案》，具体内容如下：

　　公司同意全资子公司方正电机(德清)有限公司（以下简称“德清方正”）为母公司浙江方正电机股份有限公司向中国建设银行丽水市分行申请的授信5000万元、向宁波银行丽水市分行申请的授信6000万元提供连带保证责任，担保期限为两年。

　　本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：方正电机(德清)有限公司

　　成立时间：2020年7月7日

　　注册地点：浙江省湖州市德清县洛舍镇砂村区块创业大道南侧（莫干山国家高新区）

　　法定代表人：牛铭奎

　　注册资金：50,000,000元

　　经营范围：一般项目：电动机制造；电机制造；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发，汽车零部件零售；电池零配件生产；电池零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；智能车载设备制造；电气信号设备装置制造；机动车充电销售；充电控制设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；电力测功电机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　担保方与公司的关系：德清方正为公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为331,932,261.45元，所有者权益46,354,017.32元，2022年1-12月,实现营业收入0元，实现归属于母公司净利润-3,645,982.68元（以上数据为2022年度报表，经审计。）

　　三、被担保人的基本情况

　　公司名称：浙江方正电机股份有限公司

　　成立时间：2001年12月20日

　　注册地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号

　　法定代表人：牛铭奎

　　注册资金：498,719,930元

　　经营范围：加工、制造、销售：新能源汽车用电机及控制器、微电机、缝纫机、家用电器、电动工具；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；厂房、仓库出租；生产、检测设备的租赁；提供技术咨询；技术培训；技术服务；转让自有技术。

　　截至2022年12月31日，该公司合并报表下资产总额为3,808,147,124.55元，归属于母公司所有者权益1,242,873,841.85元，2022年1-12月,实现营业收入2,330,642,037.68元，实现归属于母公司股东净利润-323,241,416.88元（以上数据为2022年度报表，经审计。）

　　经查询，公司不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的签署及执行情况

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由子公司及被担保的母公司与银行协商确定。

　　五、董事会意见

　　子公司为公司提供担保风险可控，有利于保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。因此，公司董事会同意本次担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截止本次担保审议前,公司对全资子公司、全资子公司为母公司担保金额累计为人民币194,500.00万元,占公司2022年度经审计合并报表归属于母公司的净资产1,242,873,841.85元的156.49%。

　　本次董事会审议通过后,公司及子公司累计提供担保总额预计为人民币215,500.00万元，系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,占公司2022年度经审计的合并报表归属于母公司的净资产1,242,873,841.85元的173.39%，其中逾期担保数量为0元。

　　七、备查文件

　　1、《浙江方正电机股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

　　2、《浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2023年9月29日

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机公告编号：2023-106

　　浙江方正电机股份有限公司

　　关于公司向金融机构申请授信额度并

　　授权子公司共享授信额度与提供互保的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　截至本公告披露之日，公司及子公司合并报表范围内提供的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司日常经营资金需求，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“公司”）于2023年9月28日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，会议审议了《关于公司向金融机构申请授信额度并授权子公司共享授信额度与提供互保的议案》，具体内容如下：

　　公司拟和招商银行股份有限公司湖州分行（以下简称“招商银行湖州分行”）签订《授信协议》，招商银行湖州分行向公司授信人民币10,000.00 万元。为推动全资子公司方正电机(德清)有限公司（以下简称“德清方正”）业务发展，公司授权德清方正共享该协议下授信额度不超过3,000.00万元，德清方正可以在共享额度下办理融资类业务。公司承诺对德清方正使用授信共享额度后所欠招商银行湖州分行的一切债务承担连带清偿责任。德清方正对公司向招商银行湖州分行申请的上述授信10,000.00万元提供连带保证责任，保证责任期间至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年止。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、浙江方正电机股份有限公司

　　公司名称：浙江方正电机股份有限公司

　　成立时间：2001年12月20日

　　注册地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号

　　法定代表人：牛铭奎

　　注册资金：498,719,930元

　　经查询，公司不属于失信被执行人。

　　2、方正电机(德清)有限公司

　　公司名称：方正电机(德清)有限公司

　　成立时间：2020年7月7日

　　注册地点：浙江省湖州市德清县洛舍镇砂村区块创业大道南侧（莫干山国家高新区）

　　法定代表人：牛铭奎

　　注册资金：50,000,000元

　　担保方与公司的关系：德清方正为公司全资子公司

　　三、担保协议的签署及执行情况

　　上述担保与授信协议尚未签署，协议的主要内容由公司及德清方正与银行协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司申请授信额度与子公司共享、子公司为公司提供担保风险可控，有利于保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。因此，公司董事会同意本次担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　六、备查文件

　　1、《浙江方正电机股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

　　2、《浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2023年9月29日

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机公告编号：2023-107

　　浙江方正电机股份有限公司

　　关于召开2023年第五次

　　临时股东大会的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年9月28日召开了公司第八届董事会第九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议

　　2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年9月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议的召开时间：

　　现场会议召开时间为：2023年10月16日（星期一）下午13:00

　　网络投票时间为： 2023年10月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月16日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月16日9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2023年10月10日（星期二）。

　　7、会议的出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2023年10月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　8、现场会议召开地点：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。

　　9、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　　如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

　　（2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　二、会议审议事项

　　议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

　　上述全部议案的相关内容详见2023年9月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第九次会议决议公告》及相关文件。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　4、登记时间：2023年10月12日，上午9:00－11:30，下午 13:30－17:00。

　　5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。

　　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号；

　　邮编：323000；

　　传真：0578-2276502。

　　四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　1、浙江方正电机股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

　　2、浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第九次会议决议。

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2：《2023年第五次临时股东大会授权委托书》

　　特此公告。

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2023年9月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362196”，投票简称为“方正投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年10月16日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年10月16日（现场股东大会召开

　　当日）上午9：15，结束时间为2023年10月16日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　浙江方正电机股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席浙江方正电机股份有限公司于2023年10月16日召开的2023年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　　委托人对审议事项的指示：

　　委托人签名（或盖章）：委托人持股数量：

　　委托人股东账号：委托人身份证号码：

　　受托人签名（或盖章）：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机公告编号：2023-108

　　浙江方正电机股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2023年9月22日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年9月28日下午13:00以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长牛铭奎先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于全资子公司方正电机（德清）有限公司为公司融资授信额度提供担保的议案》；

　　《关于全资子公司方正电机(德清)有限公司为公司融资授信额度提供担保的的公告》（公告号：2023-105）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度并授权子公司共享授信额度与提供互保的议案》

　　《关于公司向金融机构申请授信额度并授权子公司共享授信额度与提供互保的公告》（公告号：2023-106），详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年10月16日在丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号行政楼一楼会议室召开公司2023年第五次临时股东大会，通知全文刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告！

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2023年9月29日

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机公告编号：2023-109

　　浙江方正电机股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2023年9月22日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年9月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。参加会议的监事为：赖羽康先生、姚伟亮先生、叶婷女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

　　一、审议通过了《关于全资子公司方正电机（德清）有限公司为公司融资授信额度提供担保的议案》；

　　《关于全资子公司方正电机(德清)有限公司为公司融资授信额度提供担保的的公告》（公告号：2023-105），公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度并授权子公司共享授信额度与提供互保的议案》

　　《关于公司向金融机构申请授信额度并授权子公司共享授信额度与提供互保的公告》（公告号：2023-106），公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告！

　　浙江方正电机股份有限公司监事会

　　2023年9月29日

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机公告编号：2023-110

　　浙江方正电机股份有限公司

　　关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月7日召开的 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，选举鲁统利先生为公司独立董事，任期自该次股东大会审议通过之日起三年。

　　截至公司2023年第三次临时股东大会通知发出之日，鲁统利先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，鲁统利先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　近日，公司董事会收到鲁统利先生的通知，鲁统利先生已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业掊训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

　　特此公告。

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2023年9月29日

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