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　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年9月28日

　　（二）股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

　　2、公司在任监事3人，现场方式出席3人；

　　3、董事、董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议，除担任董事的高级管理人员外，董事、副总经理陈维速先生、总工程师田志斌先生以通讯方式列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于购买江西博泉化学有限公司股权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会无需特别决议通过的议案；

　　2、本次股东大会无需对中小投资者单独计票的议案；

　　3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

　　律师：杨健、唐明俊

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　广州三孚新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月29日

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