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　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2023年9月27日14时在公司C-105会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2023年9月15日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议,通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　公司第四届监事会换届选举，提名颜群力先生、段小成先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历后附）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过了《关于为境外子公司提供工业厂房租金担保的议案》

　　监事会经审议后认为：本次担保对象为公司境外子公司，为其提供担保，有助于其北美业务的顺利开展，符合公司整体利益。本次担保的内容、决策程序符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意该事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　上述议案（一）尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波拓普集团股份有限公司

　　2023年9月28日

　　附：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、颜群力先生：1972年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。历任宁波拓普汽车部件有限公司销售经理、宁波拓普汽车部件有限公司销售副总、宁波经济技术开发区拓普实业有限公司项目经理等职，现任宁波拓普集团股份有限公司减震系统一部总经理。

　　颜群力先生未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

　　2、段小成先生：1982年出生，中国籍,无永久境外居留权，工学博士。历任宁波拓普声学振动技术有限公司CAE工程师、宁波拓普集团股份有限公司动力底盘事业部系统开发科长、总工、副总经理，电子事业部执行器系统总经理、宁波研发系统总经理。现任宁波拓普集团股份有限公司动力底盘事业部市场总裁。

　　段小成先生未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

　　证券代码：601689 证券简称：拓普集团公告编号：2023-065

　　转债代码：113061 转债简称：拓普转债

　　宁波拓普集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2023年9月27日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开。公司董秘办已于2023年9月15日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第四届董事会即将届满举行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。第五届董事会任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

　　公司第四届董事会提名邬建树先生、邬好年先生、王斌先生、潘孝勇先生、吴伟锋先生、王伟玮先生为第五届董事会非独立董事候选人；

　　公司第四届董事会提名谢华君女士、赵香球女士、汪永斌先生为第五届董事会独立董事候选人。

　　为了确保董事会的正常运作，公司第四届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　（二）审议通过了《关于为境外子公司提供工业厂房租金担保的议案》

　　拓普集团墨西哥有限公司（简称“拓普墨西哥”）为公司下属子公司，为扩大北美业务，其拟在墨西哥租赁工业厂房用于汽车零部件的生产。

　　董事会同意公司为拓普墨西哥租赁的工业厂房提供租金担保，每月租金为130,979.80美元，加上相应的增值税，在84个月的初始期限内支付，并根据美国劳工统计局公布的消费者价格指数（CPI）确定的通货膨胀率每年进行相应调整。

　　董事会授权上述担保总责任额不超过1400万美元，有效期覆盖租赁协议的整个有效期，并同意公司董事长或其授权代表签署上述担保的担保书。董事会同意拓普墨西哥免予为上述担保提供反担保。

　　本议案的相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团关于为子公司提供担保的进展公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　（三）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司决定召开2023年第二次临时股东大会，具体召开时间、议程及其他相关事项，公司随后将根据时间安排发布提示性公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　独立董事对本次会议审议的议案发表了明确同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站的《拓普集团独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。上述议案（一）尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：公司第五届董事会董事候选人简历

　　宁波拓普集团股份有限公司

　　2023年9月28日

　　附件：公司第五届董事会董事候选人简历

　　1、邬建树：男，1964年出生于浙江省宁波市宁海县，2006年11月成为中国香港居民。历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事长、宁波拓普隔音系统有限公司董事长、宁波拓普连轴器有限公司董事长、宁波拓普汽车特种橡胶有限公司董事长、宁波拓普制动系统有限公司董事长等职。现任迈科国际控股（香港）有限公司董事长、宁波拓普集团股份有限公司董事长。

　　邬建树先生为本公司实际控制人，以直接和间接方式合计持有本公司706,297,938 股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　2、邬好年：男，2000年出生，中国籍，无永久境外居留权，2023年7月毕业于加拿大多伦多大学，获得学士学位，本科学历。

　　邬好年先生为本公司实际控制人邬建树先生之子，未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　3、王斌：男，1975年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宁波经济技术开发区拓普实业有限公司副总经理、宁波拓普减震系统股份有限公司董事及总经理、宁波拓普机电进出口有限公司总经理、宁波拓普制动系统有限公司副总经理、董事。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、总经理（总裁）。

　　王斌先生未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　4、潘孝勇：男，1980年出生，中国籍，无永久境外居留权，工学博士。历任宁波拓普声学振动技术有限公司副总经理、宁波拓普声学振动技术有限公司系统开发部经理、宁波拓普制动系统有限公司董事。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁），宁波域想智行科技有限公司总裁。

　　潘孝勇先生未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　5、吴伟锋：男，1977年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宁波拓普减震系统股份有限公司董事、宁波拓普汽车特种橡胶有限公司总经理、宁波巴赫模具有限公司总经理、宁波拓普隔音系统有限公司副总经理、宁波拓普制动系统有限公司副总经理、董事。现任宁波拓普集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁）。

　　吴伟锋先生未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　6、王伟玮：男，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，清华大学汽车工程学士，清华大学机械工程博士。历任宁波拓普集团股份有限公司智能刹车系统总经理、稳定控制系统总经理，现任本公司董事，宁波域想智行科技有限公司总经理。

　　王伟玮先生未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　7、谢华君：女，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。注册会计师，资产评估师，税务师。现任宁波东海会计师事务所部门副经理、宁波继峰汽车零部件股份有限公司（603997.SH）独立董事。

　　谢华君女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　8、赵香球：女，1970年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。宁波市服务企业优秀律师、宁波市江东区优秀女律师。曾任浙江凡心律师事务所律师，浙江亚辉律师事务所律师、合伙人、执行主任，现任浙江太安律师事务所律师、合伙人，本公司独立董事。

　　赵香球女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　9、汪永斌：男，1957年出生，中国籍, 无永久境外居留权，教授职称。曾在浙江农业大学宁波分校任教。曾任浙江万里学院教授、硕士生导师、汽车电子技术研究所所长、汽车技术实验室主任。荣获浙江省和宁波市科学技术进步奖三等奖、浙江省高等院校优秀青年教师等奖项，2017年6月退休。现任宁波继峰汽车零部件股份有限公司（603997.SH）独立董事、东睦新材料集团股份有限公司（600114.SH）独立董事、宁波大智机械科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　汪永斌先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦未持有本公司股份，其不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　证券代码：601689 证券简称：拓普集团公告编号：2023-067

　　转债代码：113061 转债简称：拓普转债

　　宁波拓普集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：拓普集团墨西哥有限公司

　　● 本次担保金额：1400万美元（约合人民币10,276万元）

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为扩大北美业务，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“拓普集团”）的子公司拓普集团墨西哥有限公司（以下简称“拓普墨西哥”）租用了自然人David Wolberg Pe?a、Armando Arturo González Gutiérrez、Arturo González Gutiérrez、Alberto González Gutiérrez和Adrián González Gutiérrez（以下统称“出租人”）共同所有的位于墨西哥新莱昂州的工业厂房，并已与上述五位共同所有人的法定代理人Irma Garza Ita签署了租赁协议。该协议约定自2023年11月1日开始按月支付租金，84个月（即2030年10月31日）后结束。

　　鉴于商业惯例和实际需要，董事会同意公司为上述租赁协议中约定的租金提供担保，并授权董事长或其授权代表签署担保书。担保书总责任额不超过1400万美元（约合人民币10,276万元），担保有效期覆盖上述租赁协议的整个有效期。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　公司已召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，并审议通过了《关于为境外子公司提供工业厂房租金担保的议案》。全体董事、监事一致同意公司为拓普墨西哥的厂房租金提供担保。

　　本次担保事项在公司2022年年度股东大会批准的担保额度内，无需再提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：拓普集团墨西哥有限公司

　　2、注册时间：2022年10月3日

　　3、实际控制人：邬建树

　　4、注册资本：50,000墨西哥比索，总投资额不超过2亿美元

　　5、工厂地址：墨西哥新莱昂州

　　6、与公司关系：公司持股99%，公司全资子公司宁波拓普机电进出口有限公司持股1%。

　　7、经营范围：研发、生产和销售汽车零部件；模具制造及销售；设备制造及销售；设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。

　　8、最近一年又一期的财务状况：截至公告日，拓普墨西哥正在建设中，尚未正式运营，暂无财务数据。

　　（二）被担保人与本公司关系

　　拓普墨西哥系公司为扩大北美业务新设的子公司，公司持股99%，公司全资子公司宁波拓普机电进出口有限公司持股1%。穿透拓普墨西哥的股权后，其实质为公司的全资子公司。

　　三、担保书的主要内容

　　担保人拓普集团为承租人拓普墨西哥向出租人保证的主要内容如下：

　　1、根据租约，承租人需向出租人支付每月租金130,979.80美元，加上相应的增值税，并根据美国劳工统计局公布的消费者价格指数（CPI）确定的通货膨胀率每年进行相应调整，但增幅始终在3%-5%之间。

　　2、根据租约，拓普墨西哥自2023年11月1日开始按月支付租金，84个月即2030年10月31日后结束。

　　3、担保人拓普集团无条件和不可撤销地保证拓普墨西哥在已签署的租赁协议中，承租人履行每一项条款、条件和义务，包括但不限于支付所有租金，并按照租赁协议的条款支付和履行承租人的所有义务，涉及位于墨西哥新莱昂谢内加·德·弗洛雷斯国家工业园分区德克萨斯街275号的不动产。

　　4、本保证书构成担保人的有效和合法的约束性义务，并可根据其条款对其进行执行。

　　5、本保证书是一份支付保证书，而非收款保证书。在租赁合同违约的情况下，保证人放弃要求出租人先向承租人采取行动或在采取任何对保证人采取行动的条件下先行采取其救济措施的任何权利。出租人可以对保证人提起单独的诉讼，无论是否对承租人在租赁合同下提起诉讼。

　　6、出租人承认，在承租人履行租赁协议项下的所有义务后，保证人在无需向出租人提出请求的情况下，其保证义务将自动解除。

　　7、如果保证人未能按照本保证书规定在应付款项到期时支付任何应付款项，则该款项应自应付款项逾期之日起按照租赁协议中约定的利率或罚款计算利息，直至该款项全部支付为止。

　　四、担保的必要性和合理性

　　1、必要性：拓普墨西哥系公司为扩大北美业务新设的境外子公司，为了尽快投入生产，需要租用当地工业厂房做为生产车间。根据出租方的要求，母公司为拓普墨西哥提供租金担保，是其签署租赁协议的必要条件之一，因此是必要的。

　　2、合理性：鉴于拓普墨西哥正处于建设期，尚未正式投入运营，目前暂无收入来源，公司为其提供厂房租金担保，符合一般商业惯例。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：拓普墨西哥系公司为扩大北美业务新设的境外子公司，目前正处于建设期，公司为其提供厂房租金担保是必要和合理的。同时，穿透拓普墨西哥的股权后，其实质为公司的全资子公司，公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司为拓普墨西哥提供上述担保，并同意拓普墨西哥免予为上述担保提供反担保。

　　公司独立董事亦就上述担保事项发表了独立意见：本次担保对象为公司新设的境外全资子公司，为其提供担保，有助于公司北美业务的顺利开展，符合一般商业惯例，总体风险可控。本次担保的内容、决策程序符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。因此，一致同意该项担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币19,893.44万元，公司对控股子公司提供的担保总额同上。上述数额占公司最近一期（截至2022年12月31日）经审计净资产的比例为1.64%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　宁波拓普集团股份有限公司

　　2023 年 9 月 28 日

　　证券代码：601689 证券简称：拓普集团公告编号：2023-068

　　宁波拓普集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年10月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月19日 8 点 0分

　　召开地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月19日

　　至2023年10月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别经公司2023年9月27日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过。相关决议公告在上海证券交易所网站及《证券时报》披露。本次股东大会的详细资料详见公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3（含所有子议案）

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：

　　（一）登记方式

　　法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司办理登记。自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

　　（二）具体登记方法

　　公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过电子邮件、传真等方式进行登记（须以2023年10月18日 17:00 前公司收到的电子邮件或传真为准）。在电子邮件或传真中须写明参会股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，并请说明“股东大会登记”。公司一律不接受电话登记。

　　（三）登记时间和地点

　　现场登记时间：2023年10月19日7:30－7:50

　　现场登记地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部一楼大厅

　　请出席现场会议的股东最晚不迟于2023年10月19日7:50至现场登记

　　六、其他事项

　　（一）联系地址：宁波市北仑区大碶街道育王山路 268 号拓普集团总部董秘办

　　联系电话：0574-8680 0850

　　传真： 0574-5658 2851

　　电子邮箱：tuopu@tuopu.com；gyc@tuopu.com

　　邮政编码：315806

　　（二）其他情况说明

　　本次股东大会现场会议预计半天，参加会议的股东交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　宁波拓普集团股份有限公司董事会

　　2023年9月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波拓普集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月19日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数（股）：委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：601689 证券简称：拓普集团公告编号：2023-069

　　转债代码：113061 转债简称：拓普转债

　　宁波拓普集团股份有限公司关于

　　选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会届满并举行换届选举，根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。

　　为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2023年9月27日召开职工代表大会，会议选举李卫国先生（简历后附）为公司第五届监事会职工代表监事，李卫国先生将与公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自上述股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　附：职工代表监事简历

　　宁波拓普集团股份有限公司

　　2023年9 月28日

　　附：职工代表监事简历

　　李卫国先生，1972年出生，中国国籍，大学学历，目前担任宁波拓普集团股份有限公司管理部管理总监。

　　李卫国先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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