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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“中原证券”）第七届董事会第二十次会议通知于2023年9月21日以电子邮件等的形式发出，并于2023年9月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过《关于发起设立中原苏豪基金管理有限公司的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

　　同意中原证券与江苏苏豪投资集团有限公司（以下简称“苏豪投资”）共同发起设立中原苏豪基金管理有限公司（暂定名，以实际申报名称为准，以下简称“基金公司”），拟从事公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务（以中国证券监督管理委员会最终核准并经市场监督管理局登记的经营范围为准）。基金公司拟注册地为河南省郑州市，组织形式为有限责任公司，注册资本2亿元人民币，其中中原证券出资16,000万元，出资比例为80%；苏豪投资出资4,000万元，出资比例为20%。

　　本次投资设立的基金公司尚需向中国证券监督管理委员会申请公募基金管理业务资格，能否取得审批尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中原证券股份有限公司董事会

　　2023年9月29日

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