本公司将于2023年12月20日（星期三）上午10时在中国广东省深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心大厦会议室举行2023年第二次临时股东大会，以现场记名投票方式表决下列决议案：

　　1. 审议及批准委任本公司非执行董事：

　　1.1 审议及批准委任张克升先生为本公司非执行董事

　　1.2 审议及批准委任刘希普先生为本公司非执行董事

　　2. 审议及批准与泉意光罩光电科技（济南）有限公司的融资租赁交易

　　国银金融租赁股份有限公司董事会

　　2023年11月3日

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