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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长周家海先生

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年11月2日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2023年11月2日（星期四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月2日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月2日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6、会议通知情况：公司于2023年10月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公告了2023年第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东39人，代表股份1,650,525,628股，占上市公司总股份的59.2017％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,625,856,553股，占上市公司总股份的58.3168％。

　　通过网络投票的股东33人，代表股份24,669,075股，占上市公司总股份的0.8848％。

　　会议由董事长周家海先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案的议案》

　　表决结果：

　　同意1,639,516,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.3330％；反对11,009,585股，占出席会议所有股东所持股份的0.6670％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理在浙江传化合成材料有限公司实施多元化员工持股计划事项的议案》

　　表决结果：

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江浙经律师事务所李诗云、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。公司2023年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、传化智联股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、传化智联股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2023年11月3日

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