本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月29日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十八次会议的通知，并于2023年11月2日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事7人，实参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

　　（一）审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　（二）审议通过《关于提请公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年11月20日（星期一）10：00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

　　表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、备查文件

　　1、立方数科股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议；

　　特此公告。

　　立方数科股份有限公司董事会

　　2023年11月2日

　　证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-045

　　立方数科股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2023年10月29日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2023年11月2日以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事3名，实际参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

　　（一）审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

　　本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　三、备查文件

　　1、立方数科股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议；

　　特此公告。

　　立方数科股份有限公司监事会

　　2023年11月2日

　　证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-046

　　立方数科股份有限公司

　　关于为全资孙公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立方数科股份有限公司(以下简称“公司”或“立方数科”)于2023年11月2日召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，详细情况如下：

　　一、担保事项概述

　　为满足全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司（以下简称“北纬华元”）日常经营发展需要，保证其业务顺利开展，公司拟为北纬华元与业务合作方日常经营发展的需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）提供担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保额度预计不超过人民币3,000万元。上述担保额度可循环使用，期限自公司股东大会审议通过之日起一年内止。

　　在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司与各业务相关方签署上述事项下的有关法律文件。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，基于谨慎性考虑，本次担保事项由董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司对全资孙公司提供担保额度情况

　　为满足孙公司正常的生产经营，公司将为孙公司北纬华元与业务合作方日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）提供担保额度不超过人民币3,000万元，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：北京北纬华元软件科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110106769393608U

　　法定代表人：汪逸

　　住所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼-4至45层101内11层21502室

　　注册资本：2000万人民币（2023年10月25日注册资本由1000万元增加到2000万元）

　　成立日期：2004-11-15

　　主营业务：技术服务、技术咨询；销售计算机软件；基础软件服务；应用软件服务。

　　股权结构：公司全资子公司北京东经天元软件科技有限公司持有北纬华元 100%股权，北纬华元为公司的全资孙公司。

　　最近一年又一期的主要财务数据如下（单位：元）：

　　注：2022年12月31日/2022年度数据已经审计，2023年9月30日/2023年1-9月数据未经审计。

　　北纬华元不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关孙公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的新增担保额度。相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度在担保期限内可循环使用。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批此次担保事项，控制公司财务风险。

　　五、董事会意见

　　为满足北纬华元业务快速发展的需要，全面支持其市场开拓，在综合考虑北纬华元盈利能力、偿债能力和风险等各方面的基础上，经审慎研究后决定提供担保。北纬华元作为公司全资孙公司，经营和财务状况稳定，公司能够及时掌握其偿债能力，担保风险处于公司可控范围内。本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　本次为全资孙公司提供担保，主要为获取上游供应商的授信，获取先货后款的业务合作模式。如果出现全资孙公司不能履约的行为，将由立方数科履行履约担保，承担连带风险。公司也会加强对孙公司的管理，严格筛选客户，对签署的销售业务合同履行审批程序。为了更好的满足业务发展需要，进一步壮大孙公司的资本实力，公司已于2023年10月25日完成对北纬华元的增资工作，增资后的北纬华元的注册资本由1000万元增加到2000万元。

　　董事会同意此次担保额度预计事项。

　　六、独立董事意见

　　本次担保事项为对全资孙公司提供的担保，有助于解决孙公司业务日常经营发展等需求，促进孙公司持续、稳健发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意此次担保额度预计事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司经审议的对外担保额度为13,500万元（含本次审议金额），占最近一期经审计净资产的26.84%；公司提供担保总余额为人民币3,000万元，占最近一期经审计净资产的5.96%。公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　立方数科股份有限公司董事会

　　2023年11月2日

　　证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-047

　　立方数科股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议决议，决定于2023年11月20日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

　　3、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月20日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年11月20日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开时间：2023年11月20日（星期一）上午10:00。

　　5、现场会议召开地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室。

　　6、股权登记日：2023年11月15日（星期三）。

　　7、会议出席对象

　　（1）截至股权登记日2023年11月15日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

　　二、本次股东大会审议的议案

　　（一）本次会议审议的议案如下：

　　（二）议案披露情况

　　上述议案内容请详见刊登在2023年11月3日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2023年11月16日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

　　2、登记地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

　　法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真请在2023年11月16日16:00前传至公司证券中心。来信请寄：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司证券中心收，邮编：237009（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1．会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2．会议联系人：项先生

　　会议联系电话：0564-3336150

　　会议联系传真：010-63789321

　　联系地址：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口

　　邮政编码：237009

　　邮箱：yaowei@isbim.com.cn

　　3．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

　　六、备查文件

　　1、立方数科股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议

　　2、立方数科股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议

　　3、其他备查文件

　　特此公告！

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：《参会股东登记表》

　　附件三：《授权委托书》

　　立方数科股份有限公司董事会

　　2023年11月2日

　　附件一

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350344 投票简称：立方投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月20日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月20日上午9:15，结束时间为2023年11月20日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　立方数科股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　备注：没有事项请填写“无”。

　　附件三：

　　立方数科股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司） 作为立方数科股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席立方数科股份有限公司2023年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　投票说明：

　　１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签字/签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　授权委托书有效期限：

　　委托日期： 年 月 日

• 立方数科股份有限公司
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