证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2023-087

紫金矿业集团股份有限公司关于
为全资子公司提供担保的实施公告

来源：证券时报 2023-11-03 B039版 作者：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　（一）为紫金（新加坡）国际资本有限公司提供担保

　　● 被担保人名称：紫金（新加坡）国际资本有限公司（以下简称“紫金（新加坡）国际资本”）

　　● 公司拟为全资子公司紫金（新加坡）国际资本向中国建设银行新加坡分行申请总额不超过0.2亿美元贷款提供连带责任担保；向中国银行新加坡分行申请总额不超过0.5亿美元贷款提供连带责任担保；向Oversea-Chinese Banking Corporation Limited申请总额不超过0.5亿美元贷款提供连带责任担保，上述担保期限均不超过5年。截止本公告日，公司为紫金（新加坡）国际资本提供的担保余额为2.3亿美元。

　　（二）为西藏紫金实业有限公司提供担保

　　● 被担保人名称：西藏紫金实业有限公司（以下简称“西藏紫金”）

　　● 公司拟为全资子公司西藏紫金向中信银行、浦发银行、邮政储蓄银行等金融机构申请总额不超过人民币14.61亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过10年。截止本公告日，公司为西藏紫金提供的担保余额为15亿元。

　　公司不存在逾期对外担保情况。

　　一、担保情况概述

　　根据公司于2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年度对外担保安排的议案》（详见公告“临2023-052”）授权，经研究，公司同意为紫金（新加坡）国际资本向中国建设银行新加坡分行申请总额不超过0.2亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过5年；为紫金（新加坡）国际资本向中国银行新加坡分行申请总额不超过0.5亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过5年；为紫金（新加坡）国际资本向Oversea-Chinese Banking Corporation Limited申请总额不超过0.5亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过5年。公司同意为西藏紫金向中信银行、浦发银行、邮政储蓄银行等金融机构申请总额不超过人民币14.61亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过10年。

　　截止本公告日，公司为紫金（新加坡）国际资本提供的担保余额为2.3亿美元，为西藏紫金提供的担保余额为15亿元。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）紫金（新加坡）国际资本

　　公司名称：紫金（新加坡）国际资本有限公司

　　注册地点：新加坡淡马锡道6号新达大厦4栋41楼02/03室

　　注册资本：1000万美元

　　经营范围：财资服务

　　紫金（新加坡）国际资本为公司全资子公司，是公司在境外资金管理和投融资的重要平台。

　　截至2023年9月30日，紫金（新加坡）国际资本资产总额为人民币105,872.38万元，负债总额为人民币105,400.05万元 (其中流动负债为人民币60,164.19万元)，净资产为人民币472.33万元，资产负债率为99.55%，2023年1-9月累计实现销售收入为人民币2,740.58万元，净亏损为人民币6,294.21万元。（以上财务数据未经审计）

　　（二）西藏紫金实业有限公司

　　公司名称：西藏紫金实业有限公司

　　法定代表人：吴健辉

　　注册资本：叁拾伍亿元整

　　注册地点：拉萨经济技术开发区格桑路五号总部经济基地大楼1416房

　　经营范围：矿山地质技术服务；矿产资源信息咨询服务；矿产品销售及进出口贸易；机电设备、机械配件、建材、钢材的采购、销售；仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆危险品）；供应链管理；企业管理服务（不含投资管理和投资咨询业务）；市场营销策划服务。

　　西藏紫金实业为公司全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　截至2023年9月30日，西藏紫金资产总额为877,495.73万元，负债总额为310,715.83万元（其中流动负债为105,505.26万元），净资产为566,779.9万元，资产负债率为35.4%，2023年1-9月累计实现销售收入为人民币7,051.95万元，净利润为人民币73,915.53万元。（以上财务数据未经审计）

　　三、担保协议主要内容

　　紫金（新加坡）国际资本拟向中国建设银行新加坡分行申请总额不超过0.2亿美元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过5年。

　　紫金（新加坡）国际资本拟向中国银行新加坡分行申请总额不超过0.5亿美元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过5年。

　　紫金（新加坡）国际资本拟向Oversea-Chinese Banking Corporation Limited申请总额不超过0.5亿美元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过5年。

　　西藏紫金拟向中信银行、浦发银行、邮政储蓄银行等金融机构申请总额不超过人民币14.61亿元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过10年。

　　以上担保合同尚未签署，根据股东大会授权，由公司董事、副总裁林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。

　　四、决策意见

　　公司于2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过上述担保事项，公司认为本次担保是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司下属子公司，担保风险总体可控。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，集团公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币3,600,560.59万元（包含对全资和控股子公司担保3,403,764.49万元，占比94.53%），占公司2022年度经审计归母净资产的40.48%，不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十一月三日

　　证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-086

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式

　　回购公司A股股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开的第八届董事会2023年第13次临时会议审议通过《关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由不高于人民币8.5元/股调整为不高于人民币13元/股，将实施期限由2023年10月20日止延长至2024年4月19日止，具体内容详见公司于2023年10月20日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告（编号临2023-079）。

　　根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告如下：

　　2023年10月，公司通过集中竞价交易方式回购A股股份30,338,800股，占公司总股本的比例为0.12%，购买的最高价为12.68元/股，最低价为12.21元/股，支付的金额为375,594,052元（不含交易费用）。

　　截至2023年10月底，公司已累计回购股份34,888,800股，占公司总股本的比例为0.13%，购买的最高价为12.68元/股、最低价为7.89元/股，已支付的总金额为411,917,487元（不含交易费用）。

　　上述回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十一月三日

本版导读

2023-11-03

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