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　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年11月02日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，为了提高资金收益率，同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3亿元的自有资金购买理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。同时授权公司管理层具体实施上述事宜。该事项须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、受托人基本情况

　　1.公司名称:云南国际信托有限公司

　　2.成立日期：1991年2月11日

　　3.注册地址：云南省昆明市南屏街（云南国托大厦）

　　4.机构类型：其他金融业

　　5.法定代表人：甘煜

　　6.注册资本：220000万人民币

　　7.经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　二、购买理财产品情况

　　三、关联关系说明

　　公司与云南国际信托有限公司无关联关系。

　　四、风险揭示

　　信托合同揭示的本信托计划风险：

　　1、市场风险

　　（1）政策风险：货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策以及法律法规的变化将对证券市场产生一定的影响，可能导致证券市场价格波动，从而影响信托收益。

　　（2）经济周期风险：证券市场受经济运行具有周期性的影响，从而影响证券投资的收益水平，对信托收益产生影响。

　　（3）利率风险：利率波动会导致证券市场价格和收益率的变动。本信托投资于证券，其收益水平会受到利率变化的影响。

　　（4）购买力风险：如果发生通货膨胀，则投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响信托收益水平。

　　（5）上市公司的经营风险：上市公司的经营状况受多种因素影响，如法人治理结构、管理能力、市场前景、行业竞争、技术变迁等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果本信托持有经营不善的上市公司的证券，其净值可能下跌，从而使信托收益下降。

　　（6）证券发行主体信用风险。是指证券发行主体因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使投资者或交易对方遭受损失的可能性。同时由于宏观经济的周期性波动和行业自身的运行特点，在本信托计划投资的债券存续期内或到期日，如果发生不可控的市场环境变化，证券发行主体可能不能获得足额资金，从而影响其偿还到期债务本息，将可能导致债券投资者面临证券发行主体的信用风险。

　　（7）私募债券所特有的风险。本信托计划投资范围包括中小企业私募债。中小企业私募债具有其自身特殊的属性，存在相对较高的信用风险、流动性风险。因此在债券存续期间，可能由于不可抗力因素（如政策、法律法规的变化等）导致发行主体生产经营状况发生变化，债券偿债保障金专项账户不能从预期的资金来源获得足够资金，进而影响债券持有人的利益等情况。

　　（8）担保风险。由于债券担保人自身的相关风险或不可控制的因素，其财务状况发生不利变化，将导致不能按约定对本期债券行使担保责任。

　　（9）交叉违约风险

　　由于不同信托单元共用一个证券交易账户进行清算交割，在中国证券登记结算有限责任公司等公司在清算的过程中由于其中一个或多个信托单元划款时滞造成因证券账户资金不足造成其他一个或多个信托单元被动违约，由此可能造成信托资金的损失。

　　（10）信托终止时信托财产无法变现的风险

　　信托终止时, 受市场环境或特殊原因影响, 信托财产可能部分甚至全部不能变现, 从而导致受托人不能及时以现金形式分配信托财产。

　　（11）投资顾问（或财务顾问）风险

　　信托计划存续期间，若委托人或委托人聘请的投资顾问（或财务顾问）计算头寸错误或计算债券持仓错误导致买入时款不足或卖出时券不足，导致结算失败，从而造成本信托计划项下信托单元的财产损失。

　　信托计划存续期间，若委托人或委托人聘请的投资顾问（或财务顾问）提出的投资建议违法违规或违反信托文件,且受托人依据当时已知信息不足以确认该投资建议违法违规或违反信托文件的,可能会导致信托计划提前终止,或因受到相关监管部门的处罚而造成信托计划财产的损失。

　　（12）信托单元的连带风险

　　本项目分为若干信托单元，所有信托单元共用一个债券交易账户，各个信托单元的财产并未得到有效的隔离。所有信托单元共用一个债券交易账户，各个信托单元的财产并未得到有效的隔离，本信托计划项下可能发生某个投资顾问（或财务顾问）提出的投资建议存在内幕交易、操纵市场、其他违法违规的情形,信托计划可能因执行该投资建议受到相关监管部门或者司法部门的强制措施、处罚等,包括但不限于信托专用债券账户被冻结、限制证券买卖等,从而不仅造成该信托单元财产的重大损失、影响该信托单元的投资运作, 也造成本计划项下其他信托单元财产的重大损失、影响其他信托单元的投资运作; 此外，鉴于监管部门的强制措施、处罚等的滞后性，可能出现“发生违法违规的信托单元”已终止从而由届时尚存续的其他信托单元财产承担了监管部门的强制措施、处罚等的后果。本信托计划以全部信托计划财产依法对外部第三人承担责任。在一个信托单元运行中发生应承担责任或负债时,先将该信托单元财产变现清偿; 该信托单元财产不足清偿或无法及时变现时,由该信托单元财产外的信托计划财产清偿, 待该信托单元财产变现后予以补偿,由此导致其他信托单元信托财产遭受损失的风险。

　　（13）集中度风险

　　信托计划对单一证券的持仓比例不进行特别限制，持仓比例可以达到100%。债券集中持仓导致的信用风险不能有效分散，一旦所投产品信用风险发生，信托计划的投资者将获遭受较大的损失。

　　（14）短期内的反向交易风险

　　本信托计划各信托单元共用一个交易账户，因此，可能因不同信托单元就同一标的证券同时出具方向相反的委托导致无法交易、操作或系统撤销委托书面建议等风险，对此受托人已经予以披露并且委托人没有异议，由此可能造成信托资金的损失。

　　（15）原状分配风险

　　各信托单元信托财产无法全部变现时，对于非现金形式的信托财产，受托人有权按照该部分非现金形式信托财产届时的原状移交给受益人，受益人存在无法以现金形式获取全部信托利益的风险。

　　2、信托计划分为若干信托单元的风险

　　因本信托计划各信托单元共用一个交易账户，若某一信托单元存在违规交易等情况被监管部门惩罚、限制等，可能因此造成其他信托单元一并受到限制，对此受托人已向受益人、委托人予以披露。

　　受托人设置不同的信托单元是基于交易系统实现的，存在因交易系统出现故障从而影响正常交易的情况，对此，受托人已向受益人、委托人予以披露。

　　3、其他风险

　　除以上所述风险外，本计划还存在尽职调查不能穷尽的风险、聘请的中介机构的信用风险，以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险。

　　4、各信托单元的特有风险

　　本信托计划项下各信托单元可能存在其特有的风险，具体信托单元认购单中的约定为准。

　　除信托合同揭示的本信托计划的风险外，本信托单元还具有以下风险：

　　1、流动性风险

　　（1）本信托单元虽设立开放日，但受益人应按认购单的约定进行赎回，如届时信托财产无法及时变现可能导致无法赎回，因此认购本信托单元会给委托人和受益人的资金流动性产生一定影响。

　　（2）由于市场或投资标的流动性不足（包括但不限于信托单元信托资金所投资证券暂停交易、交易所监管）和其他不可抗因素导致本信托单元所投资的证券无法及时变现从而导致本信托单元现金资产不能满足本信托单元费用支付、收益分配、清算要求的风险。

　　2、本信托单元的管理风险

　　本信托单元的委托人被授权人存在由于其未按相关法规政策以及相关法律文件的约定履行应尽义务而给本信托单元带来的风险。

　　3、操作、技术风险

　　（1）本信托单元相关参与人包括保管人、投资顾问及受托人，前述参与人在业务各环节操作过程中，均存在因内部控制存在缺陷或者人为因素等造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

　　（2）在证券的各种交易行为或者运作中，可能因为风控、交易等技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行，导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自受托人、投资顾问、证券公司、保管人、证券交易所、证券登记结算机构等。

　　4、本信托单元提前终止或延期及现状分配的风险

　　（1）在本信托单元运行期间，如发生信托合同或本认购单约定的提前终止情形，信托单元提前终止。

　　（2）如本信托单元到期时或终止时，因证券暂停交易等原因致使本信托单元持有非现金资产不能变现，则受托人将首先对现金资产进行分配，如非现金资产待变现后再向受益人进行分配或支付的，信托单元有延期的风险。

　　（3）如本信托单元到期时或终止时，因证券暂停交易或债券未如期兑付等原因致使本信托单元持有非现金资产不能变现，则受托人将首先对现金资产进行分配，非现金资产有权进行现状分配，因此，信托单元有现状分配的风险。

　　5、受益人信托资金损失风险

　　（1）本信托单元信托受益权的收益将取决于本信托单元运作收益情况，如本信托单元运作情况良好，则受益人可能在本信托单元终止时取得较高的信托收益，如本信托单元运作情况不理想，则受益人的信托收益及信托本金可能将受到损失。

　　（2）此外，本信托单元到期时如有部分非现金资产因暂停交易或其他原因无法变现，受托人有权按照该部分非现金形式信托财产届时的现状移交给受益人，受益人承担现状分配的风险。

　　（3）本信托单元设置预警线、止损线，但在本单元涉及投资标的发生大幅下跌时，或在资本市场发生剧烈波动的时候，可能无法及时卖出/赎回投资标的止损，可能导致委托人的信托财产损失扩大，无法取得收益，甚至可能损失部分或全部本金，进而导致本信托单元受益人的信托收益和信托利益部分或全部损失。

　　（4）如涉及债券处置、诉讼及参加债权人会议等事项，受托人仅在收到投资顾问出具的相关投资建议并确认无误后，根据投资建议配合进行操作，由此产生的费用由本信托单元信托财产承担。如受托人未收到相关投资建议的，受托人有权不进行任何操作，由此产生的风险由信托财产承担。

　　6、投资顾问能力风险

　　本信托单元由受托人根据受托人审核通过后的投资顾问出具的“投资建议”进行投资标的的投资交易，受托人仅在合同约定和法律法规规定范围内审核投资建议。投资顾问的投资服务能力、服务水平将直接影响本信托单元的收益水平，本信托单元投资顾问投资能力尚待验证，在本信托单元投资管理运作过程中，可能因大盘波动或投资顾问投资能力不足或对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等因素影响本信托单元的收益水平。

　　五、风险应对措施

　　1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2.公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督；

　　3.公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　六、对公司经营和损益的影响

　　1．公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展。

　　2．通过适度短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

　　七、独立董事意见

　　公司目前经营情况和财务状况良好，在不影响公司日常资金周转需要及主营业务的正常开展前提下，以不超过人民币3亿元的自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司使用自有资金购买理财产品的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定。因此，同意公司使用自有资金购买理财产品。

　　八、备查文件

　　1．第七届董事会第三十次会议决议；

　　2．第七届监事会第二十三次会议决议；

　　3．独立董事独立意见；

　　4.《云南信托-翊宇16号集合资金信托计划第128期信托单元之信托合同》。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月03日

　　证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2022-056

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十七次会议、第三十次会议及第七届监事会第二十次会议、第二十三次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2023年第二次临时股东大会的有关事宜如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第三十次会议决议召开。

　　3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开时间

　　现场会议召开时间：2023年11月20日（星期一）下午3:00开始

　　网络投票时间为：2023年11月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月20日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月20日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5．股权登记日：2023年11月13日（星期一）

　　6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

　　天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　8．出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2023年11月13日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　二、会议审议事项

　　上述提案（一）已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过、提案（二）已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。详细内容请参见2023年9月28日、2023年11月03日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、本次会议登记方法

　　1．登记时间：2023年11月14日至11月17日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

　　2．登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记的方式。

　　3．登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　天津力生制药股份有限公司证券事务部

　　邮编：300385

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3．会务联系方式：

　　联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　邮政编码：300385

　　联系人：刘子珑

　　联系电话：（022）27641760

　　联系传真：（022）27641760

　　六、备查文件

　　1．公司第七届董事会第二十七次会议决议；

　　2．公司第七届董事会第三十次会议决议；

　　3．其他备查文件。

　　七、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书

　　特此公告

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月03日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362393

　　2.投票简称：力生投票

　　3.填报表决意见。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有非累积投票提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体非累积投票提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体非累积投票提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体非累积投票提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体非累积投票提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年11月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月20日9:15，结束时间为2023年11月20日15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席天津力生制药股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：年月日

　　附注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2023-055

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年10月26日以书面方式发出召开第七届监事会第二十三次会议的通知，会议于2023年11月02日在公司会议室召开。监事会主席孙利军先生主持了会议，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，部分公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以2票同意、1票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

　　监事朱立延先生认为本次信托产品风险评级R3，存在一定投资风险，建议企业聚焦主业发展，如有富裕资金可短期开展稳健投资，因此投反对票。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月03日

　　证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2023-054

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2023年10月26日以书面方式发出召开第七届董事会第三十次会议的通知，会议于2023年11月02日在公司会议室召开，董事长张平先生主持了会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以8票同意、1票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

　　为了提高资金收益率，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金，购买云南信托-翊宇16号集合资金信托计划产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　董事刘浩先生认为本次信托产品风险评级R3，存在一定投资风险，建议企业聚焦主业发展，如有富裕资金可短期开展稳健投资，因此投反对票。

　　公司独立董事对使用自有资金购买理财产品的事项发表了独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　依据《公司章程》的规定，公司定于2023年11月20日下午3:00，在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

　　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月03日

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