本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2023年第三次通讯会议于2023年11月16日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　董事会召开时间：2023年11月27日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：通讯表决

　　3、董事会出席情况

　　会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

　　4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员2022年度经营业绩考核结果的议案》

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员2023年度经营业绩责任书的议案》

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　广东电力发展股份有限公司第十届董事会2023年第三次通讯会议决议。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二三年十一月二十八日

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