本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２００７年度利润分配及资本公积金转增方案已获２００８年４月２５日召开的２００７年年度股东大会审议通过，２００７年年度股东大会决议公告已刊登在２００８年４月２６日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），现将２００７年度分红派息及资本公积金转增股本事宜公告如下：

　　一、２００７年度公司利润分配及资本公积金转增方案

　　以公司现有总股本１３５，８５０，０００．００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增２股，同时向全体股东每１０股派送现金红利０．２元（含税。扣税后，个人投资者和投资基金每１０股实际派发现金红利０．１８元）。本次分红转增前公司总股本１３５，８５０，０００．００股，分红转增后总股本增至１６３，０２０，０００．００股。

　　二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日和现金红利发放日：

　　（一）股权登记日：２００８年６月１０日

　　（二）除权除息日：２００８年６月１１日

　　（三）新增无限售条件流通股份上市日：２００８年６月１１日

　　（四）现金红利发放日：２００８年６月１１日

　　三、利润分配对象：

　　截止２００８年６月１０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、利润分配实施办法：

　　（一）本次资本公积金转增股份于２００８年６月１１日直接计入股东证券帐户；

　　（二）本次所有股份的现金红利于２００８年６月１１日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

　　（三）在本次资本公积金转增股本过程中，出现计算结果不足一股时，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司现行的《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。

　　五、公司股本变动结构表

　　（单位：股）

　　六、本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本１６３，０２０，０００．００股摊薄计算，２００７年度每股收益为０．３７元。

　　七、咨询联系方法

　　（一）联 系 人：王  刚

　　（二）联系电话：０５５３－５３１５９７８

　　（三）传真号码：０５５３－５３１５９７８

　　（四）联系地址：安徽省芜湖市九华北路７７８号

　　八、备查文件

　　公司２００７ 年年度股东大会决议及公告。

　　特此公告。

　　安徽精诚铜业股份有限公司董事会

　　二○○八年六月二日