本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示:

　　1、合同类型：建设工程施工合同

　　2、合同生效条件：提交履约保函，合同双方签字盖章后生效

　　3、合同履行期限：自业主开工令之日起，计划工期15个月

　　4、对上市公司当期业绩的影响：由于本项目计划工期为15个月，该合同履约对公司2008年业绩产生一定的影响

　　特别风险提示：

　　合同履行中的风险：一是原材料及人工费上涨风险；二是工程价款按时结算的风险。

　　一、董事会决议情况

　　按照《公司章程》和《公司总经理工作细则》的规定，本工程项目由公司总经理办公会评审和决策。

　　二、合同标的和对方当事人情况

　　1、合同标的情况

　　合同标的：第A1合同段由K0+140至K29+000，长度28.86公里。技术标准为高速公路，沥青混凝土路面。

　　第A5合同段由K92+000至K112+000，长度20公里。技术标准为高速公路，沥青混凝土路面。

　　工程地点：黑龙江省境内，哈尔滨至大庆区间。

　　项目建设期：自业主开工令之日起，计划工期15个月。

　　项目资金来源：该项目资金来源为企业自筹，出资企业为东北高速公路股份有限公司。

　　可行性分析及需要履行的审批手续：本合同涉及的建设项目经过公司前期充分论证和考察，并通过黑龙江省发改委批准建设。

　　2、合同对方当事人情况

　　名称：哈大高速公路大修工程指挥部

　　地址：黑龙江省哈尔滨市

　　工程指挥部总指挥：王刚

　　该指挥部为黑龙江省交通厅为完成此项工程而成立的临时机构，不是法人实体。

　　公司最近三年未与该工程指挥部发生业务上的往来。

　　本合同不构成关联交易。

　　三、合同主要条款

　　1、合同价款：A1合同段总价为人民币104,882,073元；A5合同段总价为人民币95,356,886元，两个合同段总计人民币200,238,959元。

　　2、工程价款结算方式：工程价款结算是每月按照实际完成工程量，根据计量清单中相应单价进行计量价款，由监理工程师在计量清单上签字，业主根据计量清单支付工程款。

　　3、合同工期：自业主开工令之日起，计划工期为15个月。

　　4、质量标准：按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）执行。

　　5、合同生效条件及时间：本合同由哈大高速公路大修工程指挥部总指挥王刚签署，本公司签署人田玉龙（代表A1合同段）、石志铁（代表A5合同段）已得到公司法定代表人张厚授权，本合同于2008年5月28日双方签字盖章后生效。

　　6、合同签署时间及地点：2008年5月28日于黑龙江省哈尔滨市。

　　四、合同履行对公司的影响

　　1、该合同履行对本公司2008年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定影响。合同履行将增加公司资产总额、净资产和净利润，具体数额目前还无法准确预测，今后将在公司定期报告中披露。本次合同的签订，将为公司2008年及以后年度生产任务的完成提供有力保障，并对公司今后的发展产生积极影响。

　　2、该合同的签署和履行不会对公司的业务独立性构成不利影响。

　　五、合同履行的风险分析

　　本合同的履行可能存在以下风险：

　　1、原材料价格及人工费上涨可能对项目实施带来一定的影响；

　　2、工程施工过程中可能存在工程价款不能按时结算的风险。

　　六、备查文件

　　1、A1合同段合同文本；

　　2、A5合同段合同文本。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2008年5月30日