证券代码：000529        证券简称：S*ST美雅       公告编号：2008--33

　　广东美雅集团股份有限公司

　　股改进展的风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本公司大股东与广东省广弘资产经营有限公司签署了股份转让协议，拟转让所持本公司29.68%的股权。广弘公司拟在本次股份转让协议签署后，作为本公司潜在控股股东，将连同其他非流通股东提出股权分置改革动议。目前，大股东股权转让已获得国务院国资委的批准。公司在未来一周时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　　本公司大股东与广东省广弘资产经营有限公司于2007年12月26日签署了股份转让协议，拟转让所持本公司29.68%的股权。广弘公司拟在本次股份转让协议签署后，作为本公司潜在控股股东，将连同其他非流通股东提出股权分置改革动议。目前，大股东股权转让已获得国务院国资委的批准。

　　本公司非流通股股东共计22家。截止本公告日，公司收到部分非流通股东的股改动议，但收到的股改动议尚未达到非流通股股东股本的三分之二。

　　二、公司股改保荐机构情况

　　本公司已聘请中国银河证券股份有限公司为股权分置改革保荐机构，其正在协助本公司拟定股改方案。

　　三、公司董事会拟采取的措施

　　公司股改将与有关重组组合进行，公司仍在与相关部门沟通有关重组、股改等事项，公司董事会待有关事项取得实质性进展后尽快启动股改工作。

　　四、保密义务及董事责任

　　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　　本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

　　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　　特此公告。

　　广东美雅集团股份有限公司董事会

　　二○○八年六月二日

　　证券代码：000529        证券简称：S*ST美雅       公告编号：2008-34

　　广东美雅集团股份有限公司

　　关于恢复上市工作进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　由于公司2003 年、2004 年、2005 年连续三年亏损，公司股票已于2006 年5月15日被深圳证券交易所暂停上市。本公司于2007 年 4月28日披露了《公司2006年年度报告》，并于2007年5月11日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请，2007 年5月18日收到深圳证券交易所公司部监管函[2007]第50号《关于同意受理广东美雅集团股份有限公司恢复股票上市申请的函》，深圳证券交易所已于2007 年5月18日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请。公司已收到深圳证券交易所出具的函件，要求公司补充提交恢复上市的相关资料。现就公司恢复上市进展工作情况公告如下：

　　一、公司目前具体工作进展情况

　　公司积极筹划资产重组和债务重组事宜，公司的股改工作也将与相关重组组合进行，公司董事会正积极推进相关工作。截止本公告日，在债务重组方面，公司与相关债权人就债务重组事宜已达成意向，相关审批工作仍在进行中；公司资产重组工作进展顺利，与重组方就资产重组事项初步拟定了重组方案，涉及重组事项的相关评估、审计工作正在进行中；股改工作方面，公司聘请的股改保荐机构中国银河证券股份有限公司正协助本公司拟定股改方案。截止本公告日，公司仍在与相关部门沟通有关重组、股改等事项，公司董事会待有关事项取得实质性进展后，将尽快启动并完成相关重组、股改工作，向深圳证券交易所报送恢复上市补充审核材料。

　　二、风险提示

　　1、公司审计机构对公司2006、2007年度财务报告均出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。截止本公告日，导致审计机构发表带强调事项段的审计意见的相关影响事项尚未消除，公司重组工作尚未完成，公司持续经营能力尚存在重大不确定性。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006 年修订本）14.2.13 条规定，深圳证券交易所将在正式受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内，作出是否核准本公司股票恢复上市申请的决定（公司按深交所要求补充提供材料期间不计入上述期限内）。

　　公司目前仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，本公司的股票将被终止上市。本公司董事会郑重提醒投资者注意风险。

　　特此公告

　　广东美雅集团股份有限公司董事会

　　二OO八年六月二日