证券代码：０００６１６ 证券简称：亿城股份 公告编号：２００８－０１９
亿城集团股份有限公司第四届董事会
临时会议决议公告
重要提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
亿城集团股份有限公司第四届董事会临时会议于２００８年５月３０日发出会议通知，于２００８ 年６月５日在万柳亿城中心召开，会议应到董事１０ 名，实到董事１０ 名，公司２ 名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫晓冬先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过的部分议案如下：
一、《公司章程》修正案
因实施２００７年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本总数发生变化。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定，公司拟对《公司章程》作以下修改：
（一）修改《公司章程》第六条
原内容为：公司注册资本为人民币４０１，３００，３４４元
现修改为：公司注册资本为人民币６０１，９５０，５１６元
（二）修改《公司章程》第十九条
原内容为：公司股份总数为４０１，３００，３４４股，公司的股本结构为：普通股４０１，３００，３４４股，无其他种类股份。
现修改为：公司股份总数为６０１，９５０，５１６股，公司的股本结构为：普通股６０１，９５０，５１６股，无其他种类股份。
另外，为了更清晰地区分不同职级，根据公司机构调整方案，公司第四届董事会第十五次会议决定对高级管理人员职位名称进行调整：公司董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理的职位名称改为总裁、常务副总裁、副总裁；总经理任命的总经理助理的职位名称改为总裁助理。因此，公司拟对《公司章程》中涉及的高级管理人员职位名称作相应修改。
本《公司章程》修正案尚需提交公司股东大会审议。
参会有效表决票１０票，同意１０票，反对０票，弃权０票。
二、关于林强先生辞去公司副总裁职务的议案
公司董事会于日前收到林强先生递交的辞职报告。林强先生因个人原因申请辞去本公司副总裁职务，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
参会有效表决票１０票，同意１０票，反对０票，弃权０票。
三、关于召开２００８年第二次临时股东大会的议案
公司定于２００８年６月２３日召开２００８年第二次临时股东大会，审议《公司章程》修正案、《关于公司监事变更的议案》。具体内容请阅读同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知》。
参会有效表决票１０票，同意１０票，反对０票，弃权０票。
特此公告
亿城集团股份有限公司董事会
二ＯＯ八年六月六日
证券代码：０００６１６ 证券简称：亿城股份 公告编号：２００８－０２０
关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知
重要提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会议召集人： 公司董事会
会议召开时间：２００８年６月２３日１０：００，会期半天
会议召开地点：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层亿城股份会议室
会议召开方式：现场会议
出席对象：
１、本公司董事、监事及高级管理人员；
２、截止２００８年６月１８日下午３：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
３、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。
二、会议审议事项
１、《公司章程》修正案
２、关于公司监事变动的议案
《关于公司监事变动的议案》请阅读２００８年４月３０日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《亿城集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》。
三、会议登记方法
１、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
２、登记地点：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１７层董事会办公室
３、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其他事项
会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话：０１０－５８８１６８８５
传 真：０１０－５８８１６６６６
邮 编：１０００８９
联 系 人：孙福君
特此公告
附《授权委托书》
亿城集团股份有限公司董事会
二ＯＯ八年六月六日
授权委托书
亿城集团股份有限公司：
兹委托 先生／女士（身份证号： ）代表本人（公司）出席贵公司于２００８年６月２３日在北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层亿城股份会议室召开的２００８年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
委托人（法定代表人）签名： 身份证号：
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
（公司盖章）：
年 月 日
