公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　经咨询公司董事会及公司控股股东,公司无应披露而未披露的事项

　　一、公司股票交易异常波动的具体情况

　　截至2008年6月5日上海证券交易所收市,公司股票价格连续三个交易日(2008年6月3日、4日、5日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　截至日前,公司无应披露而未披露事项。经书面询问公司控股股东武威荣华工贸有限公司及公司实际控制人张严德先生,其亦无应披露而未披露事项。

　　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认,到目前为止并在三个月内,本公司不存在涉及上市公司控股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外,本公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　四、风险提示

　　本公司已于2008年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关于重大事项进展情况的公告》，就本公司拟收购刘际秩、刘德誉持有的肃北县浙商矿业投资有限责任公司100%股权事宜的相关风险进行了提示。

　　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站,本公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站为准,敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

　　2008年6月5日