证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008-050
国脉科技股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
☆ 公司分别于2008年5月21日在《证券时报》上刊登了《国脉科技股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知的公告》。
☆ 本次股东大会无否决提案的情况。
☆ 本次股东大会无修改提案的情况。
☆ 本次股东大会采取现场投票的表决方式进行。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2008年6月5日上午9:00开始
（二）会议召开地点：福州市江滨东大道116号公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
（五）现场会议主持人：公司董事长陈国鹰先生
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次大会的股东或股东代理人共3人，代表有表决权股份数196,537,148股，占公司股份总数的73.61%，公司董事、部分监事高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（上海）事务所孙立律师出席本次股东大会并进行见证、出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
出席会议的股东以现场记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议《公司章程（2008修订稿）》。
表决结果为：同意196,537,148股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。
《公司章程（2008修订稿）》全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《关于变更公司董事会成员的议案》，本议案以累积投票的方式表决。
1、董事会提名陈国龙先生为第三届董事会独立董事。
公司独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议。
表决结果为：同意196,537,148股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。
2、董事会提名冯静女士作为第三届董事会董事。
表决结果为：同意196,537,148股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。
（三）审议《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。
表决结果为：同意196,537,148股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。
该议案内容详见2008年5月21日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议《经营决策和经营管理规则（2008修订稿）》。
表决结果为：同意196,537,148股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。
《经营决策和经营管理规则（2008修订稿）》全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次大会由国浩律师集团（上海）事务所孙立律师出席、见证并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）公司2008年第三次临时股东大会决议；
（二）国浩律师集团(上海)事务所出具的《关于国脉科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2008年6月5日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008-051
国脉科技股份有限公司独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事方晓彤先生因工作繁忙，无法保证足够的时间履行公司独立董事的职责，为不影响公司董事会的正常工作，方晓彤先生于公司2008年第三次临时股东大会结束后向公司董事会提交书面辞职报告。
根据《公司章程》第九十六条"董事辞职自辞职报告送达董事会时生效"之规定，方晓彤先生自即日起不再担任公司独立董事职务。
公司衷心感谢方晓彤先生任职期间为公司所做出的贡献。
特此公告。
国脉科技股份有限公司
董事会
2008年6月5日
