证券代码：000536 证券简称：SST闽东 公告编号：2008-030
闽东电机（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
闽东电机（集团）股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知于2008年5月30日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2008年6月5日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议形成如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意《关于公司为福建闽东电机制造有限公司向银行贷款提供担保的议案》（详见本公司2008-031公告），并提交股东大会审议批准。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。（详见本公司2008-032公告）
特此公告
闽东电机（集团）股份有限公司董事会
2008年6月6日
证券代码：000536 证券简称：SST闽东 公告编号：2008-031
闽东电机（集团）股份有限公司
为子公司向银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
本公司全资子公司福建闽东电机制造有限公司向深圳平安银行福州分行申请人民币580万元（敞口）综合授信额度，贷款期限1年，本公司同意用公司所属的位于福安市城北新华北路61号的土地、厂房作为抵押物，为上述贷款提供抵押担保。以2008年5月10日为估价时点，上述抵押物经福建武夷资产评估有限公司估价，扣税后评估价值为11,513,632元。
公司第四届董事会第三十次会议以9票赞成通过上述担保议案，该议案尚须公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：福建闽东电机制造有限公司，注册地点：福安市城北新华北路64号，注册资本：500万元，法定代表人：陈信仁，经营范围：电动机、发电机、发电机组、水泵、工业泵制造销售，电机电器技术开发。
截至2007年末，该公司总资产1905.55万元，净资产313.71万元。
三、董事会审议的抵押合同的主要内容
公司董事会审议的抵押合同尚未正式签署，其主要内容如下：
本公司愿意以公司持有的编号为闽国用（2005）第0746号国有土地使用权以及编号为福安市房权证城区城北字第0011121号的房屋使用权（以下称抵押物）为福建闽东电机制造有限公司向深圳平安银行福州分行申请人民币580万元（敞口）综合授信额度提供担保，担保的范围为主合同项下发生的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及主合同约定的各项费用。抵押物的价值在抵押权实现时予以确定。本公司在抵押权实现时抵押物的价值范围内对主合同承担担保责任。
四、董事会意见
福建闽东电机制造有限公司为本公司的全资子公司，经营风险可控。近年来该公司生产经营稳定增长，上述贷款有助于该公司的业务发展，因此，公司董事会认为该公司具有偿还债务能力。
五、累计对外担保额及逾期担保额
截止公告日，公司累计对外担保总额2139万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.19%，其中逾期担保额1359万元。
特此公告
闽东电机（集团）股份有限公司董事会
2008年6月6日
证券代码：000536 证券简称：SST闽东 公告编号：2008-032
闽东电机（集团）股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年6月26日（星期四）上午9:00；
2、召开地点：福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票；
5、出席对象：
（1）截止2008年6月20日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）《董事会2007年度工作报告》；
（2）《监事会2007年度工作报告》；
（3）《公司2007年年度报告及其摘要》；
（4）《公司2007年度财务决算报告》；
（5）《公司2007年度利润分配方案》；
（6）《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于公司为福建闽东电机制造有限公司向银行贷款提供担保的议案》。
2、披露情况：上述提案于2008年4月11日、6月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证。
（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。
2、登记时间：2008年6月20日至2008年6月26日上午8:40（工作日，公休日除外）。
3、登记地点：福州市五一中路88号平安大厦19层公司十九层会客厅。
四、其它事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：刘万里、江信建
（2）电话：0591-83348228，83364248
（3）传真：0591-83326201
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、授权委托书（附后）
特此公告
闽东电机（集团）股份有限公司董事会
2008年6月6日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席闽东电机（集团）股份有限公司2007年度股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证： 受托人身份证号：
委托人证券帐户号：
委托人持股数： 委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
