本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2007年度利润分配方案已经2008年5月8日召开的公司2007年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于2008年5月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　本公司拟于2008年6月16日刊登《广西桂冠电力股份有限公司2007年度利润分配方案实施的公告》、《广西桂冠电力股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。"桂冠转股"(181236)自2008年6月13日至股权登记日期间停止交易；特别提醒欲享受本公司2007年度利润分配权益的"桂冠转债"(100236) 持有人可在6月13日之前进行转股。

　　特此公告

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2008年6月6日