本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于2008年6月5日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》，同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

　　公司拟定于2008年6月30日上午10∶00在公司一楼多功能会议室召开2007年度股东大会，有关事宜如下：

　　（一）会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2008年6月30日上午10∶00

　　3、会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

　　公司一楼多功能会议室

　　4、会议召开方式：现场记名投票表决方式

　　（二）会议审议事项

　　1、审议《2007年度董事会工作报告》

　　2、审议《2007年度监事会工作报告》

　　3、审议《2007年度独立董事述职报告》

　　4、审议《2007年年度报告及摘要》

　　5、审议《2007年度财务决算报告》

　　6、审议《2007年度利润分配预案》

　　7、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》

　　8、审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》

　　9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　10、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

　　11、审议《关于控股子公司佛山市科达石材机械有限公司实施股权激励计划的议案》

　　12、审议《公司章程修正案》

　　以上第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已经三届十六次董事会会议审议通过，第2项议案经三届十次监事会会议审议通过，第12项议案经三届十四次董事会会议审议通过，相关内容可见2008年4月17日和2007年10月20日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　（三）会议出席对象

　　1、截至2008年6月23日下午3∶00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员，本公司董事会邀请的股东大会见证律师。

　　（四）会议登记事项

　　1、登记手续

　　法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；

　　委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记时间

　　2008年6月24日-2008年6月27日

　　上午9：00-12：00，下午2：00-5：00。

　　3、登记地点

　　广东科达机电股份有限公司 证券部

　　（五）其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：周和华、冯欣

　　联系电话：（0757）23833869

　　传真：（0757）23833869

　　联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

　　广东科达机电股份有限公司 证券部

　　邮政编码：528313

　　2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　特此公告

　　广东科达机电股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年六月六日

　　附件

　　授权委托书

　　兹委托                  先生/女士代表本人（本公司）出席广东科达机电股份有限公司2007年度股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人姓名/名称（签字或盖章）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：                   有效日期：