本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利0.08元（含税）；每10股派发现金红利0.80元（含税）

　　● 扣税前每股现金红利0.08元，扣税后每股现金红利0.072元

　　● 股权登记日：2008年6月12日

　　● 除息日：2008年6月13日

　　● 现金红利发放日：2008年6月19日

　　一、湘潭电机股份有限公司2007年度利润分配方案已经2008年4月22日本公司2007年年度股东大会审议通过。

　　二、分红派息方案

　　本公司决定以2007年年末总股本235,000,000股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每股派发0.08元现金红利（含税），其中个人股由公司统一代扣代缴个人所得税每股0.008元后，税后股利每股0.072元，机构投资者和法人股不代扣所得税，实际派发现金红利为每股0.08元,共计分配利润额为18,800,000元。

　　三、分红派息具体实施日期

　　1.股权登记日：2008年6月12日

　　2.除息日：2008年6月13日

　　3.现金红利发放日：2008年6月19日

　　四、分配对象

　　截止2008年6月12日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、分配实施办法

　　1. 限售条件的流通股股东的现金红利由本公司直接发放。

　　2. 无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东发放。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　六、咨询联系办法

　　咨询地点：湖南省湘潭市下摄司街302号

　　湘潭电机股份有限公司证券部

　　联系电话：0732-8595732   8595252（传真）

　　邮政编码：411101

　　七、备查文件

　　1．本公司《关于2007年度利润分配方案》的股东大会决议及其公告；

　　2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二OO八年六月六日