本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　浙江利欧股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年5月20日以公告形式发出通知，于2008年6月5日上午9：30在浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所章杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人15名，代表有表决权股份112,604,300股，占公司有表决权总股份的74.7903%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人6名，代表有表决权股份112,560,000股，占公司有表决权总股份的74.7609%；参加网络投票的股东9名，代表有表决权股份44,300股，占公司有表决权总股份的0.0294%。

　　三、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

　　表决结果：同意112,599,000股，反对2,900股，弃权2,400股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9953％。

　　修订后的公司章程详见公司2008年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《浙江利欧股份有限公司章程》。

　　2、审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

　　表决结果：同意112,594,200股，反对2,900股，弃权7,200股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9910％。

　　同意公司继续用总额不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金补充公司流动资金，时间不超过6个月,从本次股东大会审议批准之日起计算，到期归还到募集资金专用账户。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由浙江天册律师事务所章杰律师见证并出具了《法律意见书》。

　　《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江利欧股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年6月6日