本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于2008年6月5日以通讯表决方式召开第五届董事会第四次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致表决通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》：

　　一、会议召开时间、地点

　　2008年6月27日（星期五）上午9时在公司本部3楼会议室以现场表决方式召开2007年年度股东大会。

　　二、会议审议事项

　　1、公司2007年度报告及摘要；

　　2、公司2007年度董事会工作报告；

　　3、公司2007年度监事会工作报告；

　　4、2007年度财务决算及2008年度财务预算的报告；

　　5、2007年度利润分配的议案；

　　6、关于续聘会计师事务所的议案；

　　7、关于增加经营范围的议案。

　　另外听取公司独立董事2007年述职报告。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2008年6月20日（星期五）上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。

　　四、会议登记事项

　　1、登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户原件,办理登记手续。

　　2、登记地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路431号，哈药集团股份有限公司公司证券部（702室）。

　　3、登记时间：2008年6月25日（星期三）9：00--16：00

　　4、联系方法： 电  话：(0451)84604688

　　传  真：(0451)84604688       邮政编码：150018

　　联系人：郑树林、苗雨

　　五、其他事项：

　　会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年六月五日

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席哈药集团股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：           委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：       委托人股东帐号：

　　代理人姓名：           代理人身份证号码：

　　委托日期：