证券代码：０００８００               证券简称：一汽轿车             公告编号：２００８－０２１

　　一汽轿车股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知及会议材料于２００８年６月１６日以电子邮件送达方式向全体董事发出，会议于２００８年６月２６ 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事８人，实际出席８人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于增加２００８年日常关联交易金额的议案

　　公司拟与中国第一汽车集团进出口公司（以下简称“一汽进出口公司”）签署整车产品销售协议，以市场价格为定价原则，销售公司生产的ＨＱ３轿车产品，涉及金额约为人民币１．６０亿元。一汽进出口公司以货币资金方式在２００８年末前支付全部货款。

　　本次交易有利于消化公司产品库存，加速资金周转，减少资金占用，有利于公司长远发展。

　　经公司四届董事会十三次会议审议，２００７年度股东大会批准，公司审议通过了《预计２００８年度日常关联交易金额的议案》，其中预计销售给一汽进出口公司的产品为６５０万元至６２００万元。

　　考虑本次交易情况，结合其它因素分析，公司重新修订与一汽进出口公司的销售商品类的日常关联交易的预计金额，调整后公司销售给一汽进出口公司的产品为１６，０００万元至３７，５００万元。本公告所列关联交易事项为公司正常生产经营发生的，关联交易事项通过与关联方签订合同予以约定。交易完成后，重新修订的关联交易金额将超出公司在四届十三次会议及２００７年度股东大会上所预计的关联交易金额，因此需要提交公司２００８年第二次临时股东大会审议。

　　由于一汽进出口公司是公司控股股东中国第一汽车集团公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易；在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、吴绍明先生、滕铁骑先生、李骏先生回避表决，非关联董事４人表决通过了该议案，并决定将此项关联交易递交公司股东大会审议，在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团在股东大会上将回避表决。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：

　　根据一汽轿车股份有限公司的整车实际销售情况，２００８年度与关联方发生关联交易的金额超出公司在四届十三次会议及２００７年度股东大会上所预计的关联交易金额。为了能够更加真实的反映公司的实际经营情况，对公司２００８年度日常关联交易金额重新预计，是必要的、合理的。同时，公司与关联方进行的关联交易，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，符合有关法律法规的要求；本次交易有利于消化公司产品库存，加速资金周转，减少资金占用，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

　　该议案详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的关联交易公告（公告编号：２００８－０２３）。

　　该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　二、关于重新聘任２００８年度财务审计机构的议案

　　经公司２００７年度股东大会审议通过，董事会决定聘任天华中兴会计师事务所为公司２００８年度财务审计机构。

　　天华中兴会计师事务所因与立信会计师事务所有限公司合并，该事务所名称予以变更，合并后事务所名称由“天华中兴会计师事务所”变更为“立信会计师事务所”。

　　根据上述情况，公司拟聘任北京立信会计师事务所为２００８年度财务审计机构，聘期一年。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：

　　天华中兴会计师事务所因与立信会计师事务所有限公司合并，该事务所名称予以变更，合并后事务所名称由“天华中兴会计师事务所”变更为“立信会计师事务所”。原天华中兴会计师事务所人员、资产并入立信会计师事务所，设立立信会计师事务所北京分所，本次变更为财务审计机构名称变更。同时，立信会计师事务所（原天华中兴会计师事务所）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务，作为公司的独立董事，我们同意聘任立信会计师事务所担任公司２００８年度财务审计机构。

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　三、关于召开２００８ 年第二次临时股东大会的议案

　　公司董事会决定在２００８ 年７月１５日（星期二）上午９：３０分在公司会议室召开２００８ 年第二次临时股东大会，会议将审议上述第一、二项议案。

　　该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　一汽轿车股份有限公司董事会

　　二００八年六月二十七日

　　证券代码：０００８００      证券简称：一汽轿车         公告编号：２００８－０２２

　　一汽轿车股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第六次会议通知及材料于２００８年６月１６日以电子邮件方式向全体监事送达。会议于２００８年６月２６日以通讯方式召开，应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于增加２００８年日常关联交易金额的议案

　　该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　二、关于重新聘任２００８年度财务审计机构的议案

　　该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　一汽轿车股份有限公司监事会

　　二００八年六月二十七日

　　证券代码：０００８００            证券简称：一汽轿车          公告编号：２００８－０２３

　　一汽轿车股份有限公司

　　关于增加２００８年日常关联交易金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司经营情况，四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加２００８年日常关联交易金额》的议案。

　　一、增加关联交易情况

　　公司拟与中国第一汽车集团进出口公司（以下简称“一汽进出口公司”）签署整车产品销售协议，以市场价格为定价原则，销售公司生产的ＨＱ３轿车产品，涉及金额约为人民币１．６０亿元。一汽进出口公司以货币资金方式在２００８年末前支付全部货款。

　　经公司四届董事会十三次会议审议，２００７年度股东大会批准，公司审议通过了《预计２００８年度日常关联交易金额的议案》，其中预计销售给一汽进出口公司的产品为６５０万元至６２００万元。

　　考虑本次交易情况，结合其它因素分析，在四届董事会十六次会议上，公司重新修订与一汽进出口公司的销售商品类的日常关联交易的预计金额，调整后公司销售给一汽进出口公司的产品为１６，０００万元至３７，５００万元。本公告所列关联交易事项为公司正常生产经营所必需发生的，关联交易事项通过与关联方签订合同予以约定。

　　金额单位：万元   

　　注：其他有关关联方的介绍详见２００８年４月２日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《一汽轿车股份有限公司日常关联交易公告》中的有关关联方的介绍。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、关联方基本情况

　　企业名称：中国第一汽车集团进出口公司

　　注册地址：长春市东风大街９９号

　　法定代表人：金  毅

　　注册资本：５，８２５万元

　　主营业务：承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

　　２、关联关系：是公司控股股东中国第一汽车集团公司的全资子公司。

　　３、履约能力分析

　　一汽进出口公司目前经营正常，财务状况良好。２００７年末总资产３１．６２亿元，净资产３．０５亿元，收入总额为１５１．５７亿元，利润总额为１．１６亿元。

　　公司与其有多年的交易往来，信誉良好，具备较强的履约能力。多年的业务合作中未有因交易原因而影响公司生产经营的事件发生，基本上不会形成本公司的坏账损失。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司拟与一汽进出口公司签订供货合同，以市场价格为定价原则销售公司生产的ＨＱ３整车产品。

　　此关联交易定价公允，不存在利益转移的情况。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次交易行为是在市场经济的原则下公平合理的进行，有利于消化公司产品库存，加速资金周转，减少资金占用，有利于公司长远发展；没有损害公司的利益，也不影响公司的独立性。

　　五、审议程序

　　１、董事会表决情况公司已于２００８年６月２６日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加２００８年日常关联交易金额的议案》。

　　由于一汽集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、吴绍明先生、滕铁骑先生、李骏先生应当回避表决，非关联董事４人表决通过了该议案，并决定将此项关联交易递交公司股东大会审议，在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团在股东大会上将回避表决。

　　２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。

　　会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，符合有关法律法规的要求；以上关联交易符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

　　六、关联交易协议签署情况

　　本公司拟与一汽进出口公司签订供货合同，对所销售产品的数量、车型、交付与验收、结算期限及方式、双方的权利与义务等方面进行详细的约定。

　　合同标的：公司生产的ＨＱ３轿车产品；

　　涉及金额：约为人民币１．６０亿元；

　　结算方式：货币资金形式；

　　付款期限：从２００８年７月１日－２００８年末止，支付全部款项。

　　七、备查文件目录

　　１、公司董事会决议；

　　２、独立董事事前认可函及独立董事意见书；

　　３、公司监事会决议；

　　４、本公司与关联方签订的供货合同。

　　一汽轿车股份有限公司董事会

　　二００八年六月二十七日

　　证券代码：０００８００      证券简称：一汽轿车          公告编号：２００８－０２４

　　一汽轿车股份有限公司

　　关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　一汽轿车股份有限公司董事会

　　二００八年六月二十七日