股票简称：中环股份    股票代码：002129    公告编号：2008-39

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第二届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第十次（临时）会议于2008年6月26日以传真和电子邮件结合的通讯方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事，董事应参会11人，实际参会11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　　审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　决定根据公司2007年度利润分配及转增股本实施情况修改《公司章程》并办理工商登记变更事宜，本议案需经股东大会审议批准。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2008 年6月26日

　　股票简称：中环股份    股票代码：002129    公告编号：2008-40

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于2008年第四次临时

　　股东大会修订议案的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天津市中环电子信息集团有限公司(以下简称"中环集团"，持有公司3%以上股份)近日向公司董事会提议将公司2008年6月26日召开的第二届董事会第十次（临时）会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》提交公司2008第四次临时股东大会审议。

　　经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交2008第四次临时股东大会审议，并将相应内容补充到股东大会"议案三"《关于修改<公司章程>部分条款的议案》内。

　　上述对议案修订的内容详见《2008年第四次临时股东大会议案三（修订稿）》，披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2008年6月26日