股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２００８－０２４
深圳顺络电子股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于２００８年６月１２日以传真方式或电子邮件形式送达。２００８年６月２６日下午１４：００会议以通讯表决方式召开。应表决董事１１名，实际表决董事１１名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
一、审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》。
１、公司章程第二条以下内容原为“现持有商务部颁发的批准号为商外资资审Ａ字（２００５）０２８７号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》和深圳市工商行政管理局（下称“深圳市工商局”）核发的注册号为企股粤深总字第１１１１４８号《企业法人营业执照》。”现修改为“现持有商务部颁发的批准号为商外资资审Ａ字（２００５）０２８７号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》和深圳市工商行政管理局（下称“深圳市工商局”）核发的注册号为４４０３０１５０１１２２４２０《企业法人营业执照》。”
２、公司章程第二十八条以下内容原为“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起１年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”现修改为“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起１年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。”
３、公司章程第一百七十一条以下内容原为“公司实行董事会领导下的经理负责制，设总经理１名，由董事会聘任或解聘。
公司根据实际情况设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理工作，向总经理负责。
董事可受聘兼任公司的总经理、副总经理或者其他高级管理人员。但兼任公司的总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数不得超过公司董事总人数的１／２。”
现修改为“公司实行董事会领导下的经理负责制，设总经理（总裁）１名，由董事会聘任或解聘。
公司根据实际情况设副总经理（副总裁）若干名，由董事会聘任或解聘。副总经理（副总裁）协助总经理（总裁）工作，向总经理（总裁）负责。
董事可受聘兼任公司的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）或者其他高级管理人员。但兼任公司的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）或者其他高级管理人员职务的董事人数不得超过公司董事总人数的１／２。”
公司《章程》全文刊登于２００８年６月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
本议案需提交２００８年第三次临时股东大会审议。
经与会董事认真审议表决，以１１票赞成、０票弃权、０票反对，同意通过本议案。
二、审议通过了《关于修改公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
第十条以下内容原为“董事、监事和高级管理人员离职后半年内；”现修改为“董事、监事和高级管理人员离职后半年内；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。”
公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于２００８年６月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
经与会董事认真审议表决，以１１票赞成、０票弃权、０票反对，同意通过本议案。
三、审议通过了《关于修改公司＜募集资金管理制度＞的议案》。
修改内容详见公司《募集资金管理制度》附件之《募集资金管理制度修改对比》。
公司《募集资金管理制度》全文刊登于２００８年６月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
本议案需提交２００８年第三次临时股东大会审议。
经与会董事认真审议表决，以１１票赞成、０票弃权、０票反对，同意通过本议案。
四、审议通过了《关于制定公司＜内部审计制度＞的议案》。
公司《内部审计制度》全文刊登于２００８年６月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
经与会董事认真审议表决，以１１票赞成、０票弃权、０票反对，同意通过本议案。
五、审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》
为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据公司募集资金使用管理办法，公司拟使用部分闲置募集资金用于短期补充流动资金，公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，计划在２００８年６月２７日至２００８年１２月２７日累计使用金额不超过３０００万元，使用期限不超过６个月。
《广发证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司短期使用募集资金补充流动资金的保荐意见书》和《深圳顺络电子股份有限公司独立董事对短期使用募集资金补充流动资金发表的独立意见》刊登于２００８年６月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
经与会董事认真审议表决，以１１票赞成、０票弃权、０票反对，同意通过本议案。
六、审议通过了《关于同意使用公司东莞分公司土地证办理贷款抵押的议案》。
为维护公司与股东利益，降低抵押贷款成本，拓展贷款渠道，公司拟用公司东莞分公司土地证办理银行贷款抵押事宜。东莞分公司国有土地使用权之总价款为３０２４．１２万元人民币。土地证号为东府国用（１９９８）第特１５３号。
本议案需提交２００８年第三次临时股东大会审议。
经与会董事认真审议表决，以１１票赞成、０票弃权、０票反对，同意通过本议案。
七、审议通过了《关于公司及全资子公司与南方汇通股份有限公司签署＜合作协议书＞的议案》。
《关于公司及全资子公司与南方汇通股份有限公司签署＜合作协议书＞的的公告》刊登于２００８年６月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
经与会董事认真审议表决，以１１票赞成、０票弃权、０票反对，同意通过本议案。
八、审议通过了《关于召开公司２００８年第三次临时股东大会的通知》。
公司将于２００８年７月１４日在本公司二楼会议室召开２００８年第三次临时股东大会，《关于召开２００８年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于２００８年６月２７日《证券时报》和２００８年６月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
经与会董事认真审议表决，以１１票赞成、０票弃权、０票反对，同意通过本议案。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二○○八年六月二十七日
股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２００８－２５
深圳顺络电子股份有限公司关于
短期使用募集资金补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”或“公司”）第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金》的议案，拟短期使用闲置募集资金补充公司流动资金。在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过３，０００万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２００８年６月２７日起到２００８年１２月２７日止，到期归还到募集资金专用账户。
公司于２００７年１２月１８日召开的２００７年第五次临时股东大会审议通过了使用部分闲置募集资金７，０００万元短期补充流动资金，时间不超过６个月，公司于２００８年６月１８日已将７，０００万元全额归还募集资金专用帐户。
截止到２００８年６月２０日，募集资金专户银行存款余额为６，００８．５２万元。根据项目投资计划，２００８年６月至２００８年１２月，募集资金投资项目实际资金需求约为２，２２７．２５万元，对比２００８年６月２０日为止尚未使用的募集资金６，００８．５２万元，预计将有３７８１．２７万元资金闲置，运用部分闲置募集资金补充公司流动资金可为公司节省一定的财务费用。
本公司独立董事庄志强、庞积伟、叶世繁和潘成东先生对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：顺络电子本次将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。同意短期使用募集资金补充流动资金。
本公司聘请的保荐机构广发证券股份有限公司及保荐机构保荐代表人认为：
１、顺络电子已于２００８年６月１８日全额归还前次短期补充流动资金的７，０００万元募集资金，并存入募集资金专用账户。符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第二十条之规定。
２、本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解顺络电子流动资金压力，降低顺络电子财务成本，并且未违反其在《招股说明书》中披露的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。
３、本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金投资计划的正常进行。
顺络电子部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订）以及《深圳顺络电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定。因此，本保荐机构同意顺络电子使用部分闲置募集资金３，０００万元暂时用于补充流动资金。
公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金》，全体监事认为公司以不超过３，０００万元的闲置募集资金补充公司流动资金、时间不超过６个月、到期归还到募集资金专用帐户的资金运用安排，综合考虑了公司生产经营的实际资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率，同意公司拟进行的上述募集资金运用议案。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二○○八年六月二十七日
股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２００８－０２６
深圳顺络电子股份有限公司关于
召开２００８年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年６月２６日召开的第一届董事会第二十三次会议所形成的《深圳顺络电子股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》，公司定于２００８年７月１４日召开２００８年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
１．召开时间：２００８年７月１４日（星期一）下午１４：００
２．股权登记日：２００８年７月８日
３．召开地点：深圳顺络电子股份有限公司二楼会议室
４．召集人：公司第一届董事会
５．召开方式：现场记名投票
６．会议出席对象
（１）截止２００８年７月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席，股东委托的代理人不必是公司股东。
（２）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师和嘉宾。
二、本次会议议程
１．本次会议拟审议《议案》如下：
（１）《关于修改公司＜章程＞的议案》；
（２）《关于修改公司＜募集资金管理制度＞的议案》；
（３）《关于同意使用公司东莞分公司土地证办理贷款抵押的议案》。
２．披露情况：
上述《议案》内容请详见刊登在２００８年６月２７日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳顺络电子股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》以及刊登在２００８年６月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《章程》、公司《募集资金管理制度》。
三、本次会议登记方法
１．登记手续：
（１）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（２）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件）、委托人《证券账户卡》办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２．登记地点及《授权委托书》送达地点：
联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园证券投资部
邮政编码：５１８１１０
联系人：徐佳 梁润仪 罗燕
联系电话：０７５５－２９８３２５８６
联系传真：０７５５－２９８３２３３９（传真请注明：转证券投资部）
３．登记时间：２００８年７月１１日９：００－１７：００
４．注意事项：出席会议的股东及其代理人请携带相关证件原件到场。
四、其他事项
本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○○八年六月二十七日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有限公司２００７年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制的均有效。
股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２００８—０２７
深圳顺络电子股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳顺络电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议于２００８年６月１２日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于２００８年６月２６日上午１０：００以通讯表决方式召开，应表决监事３人，实际表决监事３人，会议由监事会主席王玉芳女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议经监事认真审议表决，以３票赞成、０票弃权、０票反对，同意通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》。
全体监事认为公司以不超过３，０００万元的闲置募集资金补充公司流动资金、时间不超过６个月、到期归还到募集资金专用帐户的资金运用安排，综合考虑了公司生产经营的实际资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率，同意公司拟进行的上述募集资金运用议案。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇〇八年六月二十七日
