证券代码：000685          证券简称：公用科技     公告编号：2008-025

　　中山公用科技股份有限公司

　　2008年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年6月26日（星期四）上午9时30分

　　2.召开地点：中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：中山公用科技股份有限公司董事会

　　5.主持人： 公司董事长郑钟强

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（含委托代理人）3人，代表本公司股份数为3,642,954股；出席本次会议的有表决权的股东（含委托代理人）3人，代表本公司有表决权的股份数共3,642,954股，占本公司有表决权股份总数的2.27%。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过《关于公司为中山市供水有限公司提供担保的议案》

　　表决情况：3,642,954股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

　　0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

　　0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国信联合律师事务所

　　2.律师姓名：郑海珠

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公用科技《章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　中山公用科技股份有限公司

　　董事会

　　2008年6月26日