证券代码：６００５９４    证券简称：益佰制药    公告编号：２００８－０９

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　２００７年利润分配实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例及每１０股分配比例

　　单位：股     

　　● 扣税前与扣税后每股现金红利

　　单位：元     

　　● 股权登记日

　　● 除权（息）日：２００８年７月３日

　　● 新增可流通股份上市流通日

　　● 现金红利发放日

　　一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

　　贵州益佰制药股份有限公司２００７年度股东大会，于２００８年５月２７日在贵阳市白云大道２２０—１号公司会议室召开，出席会议的股东（代表）８人，代表股份９０，３２９，４１９股，占公司股本总额的４９．９３％。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。会议审议通过了《关于贵州益佰制药股份有限公司２００７年度利润分配的议案》。

　　二、分配、转增股本方案

　　１、发放年度：２００７年年度

　　２、发放范围：

　　２００８ 年 ７ 月 ２？？日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　３、本次分配以１８０，９００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税），转增３股，扣税后每１０股派发现金红利１．３５元，共计派发股利２７，１３５，０００元。实施后总股本为２３５，１７０，０００股，增加５４，２７０，０００股。

　　经北京中证天通会计师事务有限公司审计，截止到２００７年１２月３１日，本公司实现年度利润总额１０，９４７．６５万元，净利润９，２７４．２６万元，加上年初未分配利润为５，５２２．０５万元，可供分配的利润为１４，７９６．３１万元。根据《公司章程》规定，每年提取净利润的１０％作为法定公积金，提取金额为７５９．５９ 万元。经法定提取后，公司２００７年度可供股东分配利润为１４，０３６．７２万元。

　　董事会提议公司２００７年度利润分配预案为： 以２００７年１２月３１日的总股本１８，０９０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．５０元（含税），共计分配股利２，７１３．５０万元（含税）；以资本公积向全体股东按每１０股转增股份３股，共计转增５，４２７万股。剩余未分配利润结转下一年度。

　　４、分派对象

　　截止２００８年７月２日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　三、实施日期

　　１、股权登记日

　　２、除权（息）日：２００８年７月３日

　　３、新增可流通股份上市流通日

　　４、现金红利发放日

　　四、分红、转增股本实施办法

　　１、有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司直接派发。

　　２、除窦啟玲、朱岳兴、甘宁以外的无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册，并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　五、股本变化情况表

　　单位：股     

　　六、实施送转股方案后，按新股本２３５，１７０，０００股摊薄计２００７年年度每股收益为０．３９４元。

　　七、有关咨询办法

　　联系地址：贵州省贵阳市白云大道２２０－１号贵州益佰制药股份有限公司董事会秘书处

　　联系电话：０８５１－４７０５５９０－８２２３

　　传真：０８５１－４７１９９１０

　　邮编：５５０００８

　　联系人： 汪志伟  欧阳艳丽

　　八、备查文件

　　贵州益佰制药股份有限公司２００７年度股东大会决议及公告

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　董事会

　　日期：２００８年６月２７日