证券代码：000562    证券简称：宏源证券    公告编号：临2008-24

　　宏源证券股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经董事长决定，以通讯方式召开公司第五届董事会第二十三次会议。会议议案及表决书等材料会前以电子邮件、专人送达和传真方式发送至各位董事，有关召开程序合规合法。

　　宏源证券股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2008年6月26日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，经记名投票方式表决，以赞成9票，反对0票，弃权0票，形成如下决议：同意王纪新独立董事担任董事会发展战略委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员。

　　调整后的公司董事会专门委员会成员如下：

　　董事会发展战略委员会

　　主任委员：汤世生

　　委员：李克军、胡强、王霞、王纪新

　　董事会提名与薪酬考核委员会

　　主任委员：刘俊海

　　委员：李克军、王霞、王纪新

　　董事会审计委员会

　　主任委员：王纪新

　　委员：陈有钧、刘俊海

　　董事会风险管理委员会

　　主任委员：宁向东

　　委员：姚荣江、刘俊海

　　特此公告。

　　宏源证券股份有限公司董事会

　　二〇〇八年六月二十六日